Melhorar as investigações financeiras
As autoridades financeiras estão a lutar contra crimes financeiros complexos, incluindo o branqueamento de capitais, a fraude, a corrupção e o financiamento do terrorismo. A crescente sofisticação destas actividades exige uma plataforma de inteligência digital avançada. Ao tirar partido da nossa tecnologia de ponta, as instituições podem detetar, analisar e prevenir melhor os crimes financeiros, garantindo a conformidade regulamentar e salvaguardando a confiança do público no sistema financeiro.
Impacto da tecnologia nas investigações de crimes financeiros
As nossas ferramentas e tecnologias avançadas apoiam as instituições financeiras na obtenção de resultados impressionantes, travando eficazmente a proliferação de crimes financeiros e melhorando a conformidade.
90%
Redução do tempo de deteção de fraudes com análises avançadas
70%
Melhoria da conformidade regulamentar com a monitorização automatizada
85%
Aumento da eficiência operacional com ferramentas de inteligência financeira
80%
Aumento da precisão na deteção de crimes financeiros com a IA
Deteção e prevenção abrangentes
As nossas soluções oferecem uma experiência inigualável em várias áreas-chave, proporcionando um quadro sólido para combater eficazmente os crimes financeiros, descobrir redes ilícitas, efetuar diligências prévias avançadas e atenuar as ameaças.
Diligência prévia reforçada
Análise de risco aprofundada para transacções de alto risco, garantindo a conformidade regulamentar global.
Anti-branqueamento de capitais
Analisar redes financeiras para detetar o branqueamento de capitais, ajudando a conformidade AML com análises avançadas.
Investigações criptográficas
Rastrear transacções de cadeia de blocos e gerir os riscos nas transacções de criptomoeda.
Deteção de fraudes
Utilize a IA e a aprendizagem automática para identificar e prevenir fraudes financeiras em tempo real.
Investigações de fraudes financeiras
Automatize a análise para detetar agentes de ameaças e vulnerabilidades, garantindo a integração segura do cliente.
Como a Plataforma Penlink Potencia as Investigações FinCrime
A Penlink oferece soluções abrangentes que abordam vários aspectos da criminalidade financeira, garantindo uma proteção e conformidade sólidas para as instituições financeiras.
Anti-branqueamento de capitais
As nossas soluções de combate ao branqueamento de capitais oferecem acesso a ferramentas de web intelligence de nível policial que ajudam a aplicar a devida diligência em investigações de risco em todos os aspectos do negócio. Obtenha dados relevantes de toda a Web e descubra automaticamente redes perigosas. Os dados recolhidos também ajudam a gerar padrões de risco e percepções relevantes para os clientes bancários.
- Alertas automatizados em tempo real sobre ameaças financeiras
- Informações sobre a reputação e o sentimento
- Descobrir e analisar redes criminosas utilizando a IA
Investigações de fraudes financeiras
As nossas ferramentas baseadas em IA fornecem análises online profundas e automatizadas para detetar fraudes financeiras. Isto inclui a monitorização de agentes de ameaças em fóruns e redes obscuras, permitindo às instituições identificar e mitigar transacções de risco de forma eficiente.
- Efetuar exames aprofundados dos riscos
- Verificar facilmente a identidade dos clientes
- Reduzir o tempo de integração
Ferramentas de informação sobre ameaças de crimes financeiros
A nossa plataforma oferece informações avançadas da dark web, permitindo uma abordagem proactiva à deteção de ameaças e à atenuação da criminalidade financeira.
- Recolher dados exactos sobre ameaças
- Monitorizar as ameaças da darknet
- Identificar os actores da ameaça
Aplicações reais de investigações financeiras
Explore a forma como as nossas soluções são aplicadas em cenários do mundo real para combater eficazmente os crimes financeiros.
Anti-branqueamento de capitais
Soluções de combate ao branqueamento de capitais baseadas na inteligência.
- Conduzir a devida diligência
- Descoberta da fonte de riqueza
- Propriedade efectiva final
Investigações de fraude
Monitorizar e analisar dados transaccionais, detectando e prevenindo actividades fraudulentas à medida que estas ocorrem.
- Investigação de fraudes internas
- Monitorização da vulnerabilidade à fraude
- Correlação entre AML e Fraude
Crimes financeiros
Reduzir as vulnerabilidades à criminalidade financeira
- Anti-branqueamento de capitais
- Exposição de redes criminosas
- Tácticas de fraude Identificação em linha
Criptomoeda
Combater os crimes contra a moeda criptográfica com conhecimentos estratégicos.
- Crime de criptomoeda
- Confirmação dos lucros da ICO
- Verificação da identidade do cliente
Mantenha-se na vanguarda da inteligência e segurança de dados com soluções inovadoras e fiáveis para a tomada de decisões inteligentes
Dados da Amazon para a aplicação da lei: Interpretação das devoluções, estratégias de casos e conhecimentos jurídicos
Esta sessão irá aprofundar o intrincado mundo dos dados da Amazónia e o seu papel fundamental na resolução de crimes complexos.
Explorar >
Webinar de estudo de caso: Como a análise CDR e OSINT ajudaram numa investigação de exploração online
Junte-se a Randal Gilliland, da PenLink, e a Scott Gilliam, do Departamento de Polícia da Universidade do Alabama, para um estudo de caso empolgante sobre como as ferramentas de inteligência digital de ponta da PenLink - PLX e Tangles - desempenharam um papel fundamental na investigação.
Explorar >
Analista de Inteligência de Ameaças
Segurança empresarial
Esta plataforma transformou a forma como lido com a informação sobre ameaças. A sua capacidade de fornecer informações acionáveis e em tempo real a partir de vastas fontes de dados tem sido essencial para identificar e responder a potenciais riscos. Tornou o meu trabalho não só mais eficiente, mas também muito mais eficaz.
Investigador de tráfico de seres humanos
Agência Federal
O aumento do tráfico de droga exerceu uma pressão efectiva sobre os recursos da agência. A vossa plataforma tem sido fundamental para a nossa capacidade de identificar redes maiores de distribuidores de droga. Se tivéssemos de analisar os registos manualmente, talvez nunca conseguíssemos resolver alguns destes casos.
Analista de dados
Departamento de Análise da Informação
Como analista de dados, esta plataforma tem sido inestimável para simplificar o fluxo de trabalho de processamento de dados. Agrega e analisa grandes volumes de informação com uma velocidade e precisão impressionantes, permitindo-me concentrar-me na obtenção de conhecimentos significativos. Tem tido um impacto positivo substancial no meu trabalho.
Analista de Inteligência
Centro de fusão em tempo real
Temos demonstrado inúmeras histórias de sucesso utilizando a plataforma de inteligência da Penlink, desde a identificação de ameaças até à resolução de investigações complicadas. O poder desta tecnologia é inigualável e apoiamos a sua aplicação como a melhor que alguma vez utilizámos.
Diretor de Segurança
Segurança empresarial
Esta plataforma transformou as nossas operações de segurança empresarial. A sua monitorização em tempo real e as suas ferramentas de análise avançadas permitem-nos detetar e lidar com potenciais ameaças antes de estas se tornarem críticas. É um ativo crucial para proteger a infraestrutura da nossa empresa e manter um ambiente seguro.
Tecnologia inovadora
Utilize a IA e a análise de ponta para se manter à frente das ameaças emergentes. Experimente uma precisão e eficiência sem paralelo nas suas operações de inteligência.
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Experiência de confiança
Confie na experiência de governos e empresas globais. A Penlink é o seu parceiro na salvaguarda de missões críticas e na melhoria da tomada de decisões.
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