Plataforma abrangente de investigação de criptomoedas

À medida que as criptomoedas e os activos da cadeia de blocos se generalizam, as instituições financeiras e as empresas enfrentam riscos crescentes de fraude e atividade criminosa, incluindo esquemas Ponzi, manipulação do mercado, abuso de informação privilegiada, burlas e roubo. Descubra como a nossa plataforma de investigação de criptomoedas aborda estes riscos elevados.

Capacidades da plataforma para impulsionar o seu fluxo de trabalho

90% Aumento do sucesso na identificação de transacções fraudulentas

85% redução do volume de trabalho de investigação manual

1000s casos resolvidos anualmente

75% melhoria na adesão à conformidade

Porquê escolher a nossa plataforma de investigação de criptomoedas?

A nossa plataforma assegura uma análise exaustiva, uma deteção rápida e uma investigação eficaz das actividades fraudulentas em matéria de criptomoeda.

Product

Deteção avançada de fraudes

As nossas ferramentas baseadas em IA identificam redes e actividades fraudulentas sem problemas.

  • Verificar as identidades dos clientes
  • Confirmar os lucros da ICO
  • Detetar redes de fraude
Os nossos produtos
Product

Análise exaustiva da cadeia de blocos

Analisar dados em vários registos, identificando e atenuando os riscos.

  • Análise intersectorial
  • Pontuações de risco automatizadas
  • Inteligência de ponta
Os nossos produtos
ícone-portfólio-3

Ferramentas de conformidade hiper-eficientes

Assegurar o cumprimento efetivo das normas KYC e AML.

  • Validação KYC
  • Soluções AML
  • Mapeamento de riscos
Os nossos produtos

Explore o poder das nossas capacidades de análise de criptografia

A nossa plataforma abrangente destaca-se por proporcionar uma precisão, velocidade, integridade dos dados, segurança e conformidade sem paralelo.

Product

Integração sem esforço entre sistemas

Obtenha uma adoção sem problemas com as nossas capacidades de integração perfeita. A nossa solução foi concebida para se integrar suavemente na sua infraestrutura existente, minimizando as perturbações e assegurando uma transição simples. Esta integração sem esforço permite-lhe melhorar rapidamente a funcionalidade do seu sistema sem as complexidades normalmente associadas às implementações de novas tecnologias.

Os nossos produtos
Product

Monitorização proactiva dos riscos

Mantenha-se à frente de potenciais ameaças com a nossa solução de monitorização de riscos em tempo real. O nosso sistema fornece uma pontuação de risco contínua e uma deteção proactiva, permitindo-lhe identificar e abordar as ameaças antes que estas se agravem. Ao manter uma vigilância constante e oferecer informações atempadas, pode gerir e mitigar eficazmente os riscos, garantindo um ambiente operacional mais seguro.

Os nossos produtos
Product

Soluções escaláveis para todos os tamanhos de investigação

As nossas soluções foram concebidas para se adaptarem às suas necessidades, acomodando investigações de qualquer dimensão. Quer esteja a gerir inquéritos de pequena escala ou operações de grande escala, a nossa plataforma adapta-se aos seus requisitos, oferecendo a flexibilidade e a capacidade necessárias para lidar com diferentes níveis de complexidade. Esta escalabilidade garante que tem as ferramentas certas para cada cenário de investigação.

Os nossos produtos

Categoria Inovação líder na investigação de criptomoedas

A nossa tecnologia de ponta redefine a forma como as instituições financeiras e as empresas enfrentam os crimes e as fraudes relacionados com as criptomoedas.

Ler mais
20 Moeda criptográfica (1)
Perfil

Analista de Inteligência de Ameaças

Segurança empresarial

Esta plataforma transformou a forma como lido com a informação sobre ameaças. A sua capacidade de fornecer informações acionáveis e em tempo real a partir de vastas fontes de dados tem sido essencial para identificar e responder a potenciais riscos. Tornou o meu trabalho não só mais eficiente, mas também muito mais eficaz.
Perfil

Investigador de tráfico de seres humanos

Agência Federal

O aumento do tráfico de droga exerceu uma pressão efectiva sobre os recursos da agência. A vossa plataforma tem sido fundamental para a nossa capacidade de identificar redes maiores de distribuidores de droga. Se tivéssemos de analisar os registos manualmente, talvez nunca conseguíssemos resolver alguns destes casos.
Perfil

Analista de dados

Departamento de Análise da Informação

Como analista de dados, esta plataforma tem sido inestimável para simplificar o fluxo de trabalho de processamento de dados. Agrega e analisa grandes volumes de informação com uma velocidade e precisão impressionantes, permitindo-me concentrar-me na obtenção de conhecimentos significativos. Tem tido um impacto positivo substancial no meu trabalho.
Perfil

Analista de Inteligência

Centro de fusão em tempo real

Temos demonstrado inúmeras histórias de sucesso utilizando a plataforma de inteligência da Penlink, desde a identificação de ameaças até à resolução de investigações complicadas. O poder desta tecnologia é inigualável e apoiamos a sua aplicação como a melhor que alguma vez utilizámos.
Perfil

Diretor de Segurança

Segurança empresarial

Esta plataforma transformou as nossas operações de segurança empresarial. A sua monitorização em tempo real e as suas ferramentas de análise avançadas permitem-nos detetar e lidar com potenciais ameaças antes de estas se tornarem críticas. É um ativo crucial para proteger a infraestrutura da nossa empresa e manter um ambiente seguro.

Resposta rápida e precisa a ameaças criptográficas

A nossa plataforma permite a rápida identificação e mitigação de ameaças relacionadas com a criptomoeda, garantindo uma ação rápida para proteger activos e dados.

Saiba mais
20 Secundário -- 18 Investigações de fraude

Impacto significativo na deteção de fraudes e na conformidade

Descubra os efeitos transformadores da nossa plataforma nas investigações financeiras e na conformidade.

40%

diminuição das actividades fraudulentas

50%

aumento da velocidade de deteção

60%

melhoria dos relatórios de conformidade

70%

taxa de satisfação dos clientes

80%

eficiência nos processos de investigação

Uma solução completa de análise de dados e inteligência

A nossa plataforma é a solução definitiva para uma análise de dados abrangente e inteligência em transacções de criptomoeda, garantindo capacidades de investigação de espetro total para deteção de fraude, conformidade e diligência devida.

Saiba mais
01 Investigações criminais