Plataforma abrangente de investigação de criptomoedas
À medida que as criptomoedas e os activos da cadeia de blocos se generalizam, as instituições financeiras e as empresas enfrentam riscos crescentes de fraude e atividade criminosa, incluindo esquemas Ponzi, manipulação do mercado, abuso de informação privilegiada, burlas e roubo. Descubra como a nossa plataforma de investigação de criptomoedas aborda estes riscos elevados.
Capacidades da plataforma para impulsionar o seu fluxo de trabalho
90
Success increase in identifying fraudulent transactions
85
reduction in manual investigative workload
1000
cases resolved annually
75
improvement in compliance adherence
Porquê escolher a nossa plataforma de investigação de criptomoedas?
A nossa plataforma assegura uma análise exaustiva, uma deteção rápida e uma investigação eficaz das actividades fraudulentas em matéria de criptomoeda.
Deteção avançada de fraudes
As nossas ferramentas baseadas em IA identificam redes e actividades fraudulentas sem problemas.
- Verificar as identidades dos clientes
- Confirmar os lucros da ICO
- Detetar redes de fraude
Análise exaustiva da cadeia de blocos
Analisar dados em vários registos, identificando e atenuando os riscos.
- Análise intersectorial
- Pontuações de risco automatizadas
- Inteligência de ponta
Ferramentas de conformidade hiper-eficientes
Assegurar o cumprimento efetivo das normas KYC e AML.
- Validação KYC
- Soluções AML
- Mapeamento de riscos
Explore o poder das nossas capacidades de análise de criptografia
A nossa plataforma abrangente destaca-se por proporcionar uma precisão, velocidade, integridade dos dados, segurança e conformidade sem paralelo.
Integração sem esforço entre sistemas
Obtenha uma adoção sem problemas com as nossas capacidades de integração perfeita. A nossa solução foi concebida para se integrar suavemente na sua infraestrutura existente, minimizando as perturbações e assegurando uma transição simples. Esta integração sem esforço permite-lhe melhorar rapidamente a funcionalidade do seu sistema sem as complexidades normalmente associadas às implementações de novas tecnologias.
Monitorização proactiva dos riscos
Mantenha-se à frente de potenciais ameaças com a nossa solução de monitorização de riscos em tempo real. O nosso sistema fornece uma pontuação de risco contínua e uma deteção proactiva, permitindo-lhe identificar e abordar as ameaças antes que estas se agravem. Ao manter uma vigilância constante e oferecer informações atempadas, pode gerir e mitigar eficazmente os riscos, garantindo um ambiente operacional mais seguro.
Soluções escaláveis para todos os tamanhos de investigação
As nossas soluções foram concebidas para se adaptarem às suas necessidades, acomodando investigações de qualquer dimensão. Quer esteja a gerir inquéritos de pequena escala ou operações de grande escala, a nossa plataforma adapta-se aos seus requisitos, oferecendo a flexibilidade e a capacidade necessárias para lidar com diferentes níveis de complexidade. Esta escalabilidade garante que tem as ferramentas certas para cada cenário de investigação.
Categoria Inovação líder na investigação de criptomoedas
A nossa tecnologia de ponta redefine a forma como as instituições financeiras e as empresas enfrentam os crimes e as fraudes relacionados com as criptomoedas.
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Resposta rápida e precisa a ameaças criptográficas
A nossa plataforma permite a rápida identificação e mitigação de ameaças relacionadas com a criptomoeda, garantindo uma ação rápida para proteger activos e dados.
Saiba mais
Impacto significativo na deteção de fraudes e na conformidade
Descubra os efeitos transformadores da nossa plataforma nas investigações financeiras e na conformidade.
40
diminuição das actividades fraudulentas
50
aumento da velocidade de deteção
60
melhoria dos relatórios de conformidade
70
taxa de satisfação dos clientes
80
eficiência nos processos de investigação
Uma solução completa de análise de dados e inteligência
A nossa plataforma é a solução definitiva para uma análise de dados abrangente e inteligência em transacções de criptomoeda, garantindo capacidades de investigação de espetro total para deteção de fraude, conformidade e diligência devida.
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