Minimizar a exposição ao crime financeiro

Equipamos organizações de diversos sectores com soluções de ponta para combater o branqueamento de capitais, a fraude, as transacções ilícitas de criptomoeda e outros crimes financeiros. As nossas ferramentas avançadas identificam potenciais ciberataques, interrupções de negócio e actividades maliciosas, fornecendo informações em tempo real que permitem uma ação rápida e uma correção eficaz.

Melhore as suas investigações financeiras

90%+ de precisão na deteção de actividades suspeitas.

85% automatização da deteção de fraudes.

3x investigações mais rápidas com ferramentas de IA.

80% melhoria da conformidade regulamentar.

Porquê escolher as nossas soluções de investigação financeira?

A plataforma de investigação digital da Penlink fornece uma solução holística para analistas e investigadores encarregados por empresas, instituições financeiras ou governos de detetar e impedir actividades fraudulentas online. Utilizando inteligência artificial, os profissionais de investigação podem analisar automaticamente dados online para detetar anomalias comportamentais e detetar a venda de informações de identificação pessoal (PII), identidades sintéticas e kits de fraude.

Product

Verificar identidades

Verificar os dados da aplicação do cliente para determinar caraterísticas corretas ou anomalias comportamentais que possam indicar identidades sintéticas ou falsas.

- Item detalhado: dollar-bills-documento

- Artigo pormenorizado: Verificar identidades

- Item detalhado: Detetar traços falsos

Os nossos produtos
Product

Mapear redes de fraude

Recolher informações e estabelecer ligações com outros infractores utilizando a inteligência artificial.

- Descrição detalhada do artigo: caution-indicator-file

- Item detalhado: Identificar tácticas de fraude em linha

- Item detalhado: Utilizar ligações de IA

Os nossos produtos
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Monitorizar a Darknet

Efetuar uma monitorização orientada para a deteção de detalhes de identidade de clientes comprometidos, serviços bancários vulneráveis, fugas de dados ou outras ameaças de fraude.

- Artigo detalhado: sinal de aviso-magnificação

- Item detalhado: Controlo

- Artigo pormenorizado: Ameaças da Darknet

Os nossos produtos

Aplicações no mundo real

Explore estudos de casos que ilustram a eficácia da plataforma Penlink.

Anti-branqueamento de capitais

Anti-branqueamento de capitais

Descubra estratégias avançadas de AML para proteger as instituições financeiras contra o branqueamento de capitais, o financiamento do terrorismo e outros crimes financeiros, tirando partido das ferramentas de inteligência digital alimentadas por IA.

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Investigações de fraude

Investigações de fraude

A plataforma de investigação digital automatizada da Penlink fornece soluções holísticas para a deteção de actividades fraudulentas em linha.

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Criptomoeda

Plataforma de investigação de criptomoedas

À medida que as criptomoedas e os activos da cadeia de blocos se generalizam, as instituições financeiras e as empresas enfrentam riscos crescentes de fraude e atividade criminosa, incluindo esquemas Ponzi, manipulação do mercado, abuso de informação privilegiada, burlas e roubo. Descubra como a nossa plataforma de investigação de criptomoedas aborda estes riscos elevados.

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Luta contra a criminalidade financeira

Descubra como as nossas soluções inovadoras ajudam as agências e instituições a manterem-se à frente dos criminosos.

Product

Segurança bancária

Um banco com 200 anos de existência, com sucursais em vários países, estava a lutar contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo pelos seus (potenciais) clientes. O banco simplesmente não podia permitir que a sua reputação imaculada fosse prejudicada por quaisquer infracções aos vários regulamentos KYC.

Os nossos produtos
Product

Proteção das agências governamentais

As práticas e protocolos de segurança das agências governamentais não estão optimizados para reduzir a fraude, o desperdício e o abuso. Além disso, as técnicas de fraude estão em constante evolução, tal como as ferramentas utilizadas pelos indivíduos e pelas redes de crime organizado.

Os nossos produtos
Product

A nossa experiência

A Penlink tem uma vasta experiência no mercado global dos serviços secretos. A equipa da empresa é composta por um grupo experiente de indivíduos provenientes de agências militares e de serviços secretos, juntamente com conhecimentos de alta tecnologia.

Os nossos produtos

Inovação de confiança Expor redes ilícitas

Utilizando IA avançada e análise de dados abrangente, a nossa plataforma permite a deteção e o desmantelamento de redes criminosas que representam ameaças significativas para as instituições financeiras. Ao descobrir conexões ocultas, padrões e anomalias em vastos conjuntos de dados, capacitamos as organizações a proteger seus ativos e garantir a conformidade regulamentar.

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19 Crimes financeiros

Recursos

Crimes financeiros

Perseguindo o dinheiro: Utilizar dados financeiros para criar casos efectivos

Explore a análise de dados financeiros para investigações. Junte-se a nós para aprender sobre vários tipos de dados financeiros, incluindo actividades bancárias e pegadas digitais de plataformas como Apple iCloud, Venmo e CashApp. Obtenha informações sobre técnicas de recolha de dados e como utilizar as ferramentas PenLink para analisar e interpretar a informação de forma eficaz.

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Technology

Dados da Amazon para a aplicação da lei: Interpretação das devoluções, estratégias de casos e conhecimentos jurídicos

Esta sessão irá aprofundar o intrincado mundo dos dados da Amazónia e o seu papel fundamental na resolução de crimes complexos.

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Informações sobre ameaças

OSINT como sua bússola: Utilizar dados de fonte aberta para orientar as suas investigações

Saiba como tirar partido da OSINT para fazer avançar as investigações, identificar pistas e determinar as provas necessárias para levar as suas investigações mais longe com confiança.

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Perfil

Analista de Inteligência de Ameaças

Segurança empresarial

Esta plataforma transformou a forma como lido com a informação sobre ameaças. A sua capacidade de fornecer informações acionáveis e em tempo real a partir de vastas fontes de dados tem sido essencial para identificar e responder a potenciais riscos. Tornou o meu trabalho não só mais eficiente, mas também muito mais eficaz.
Perfil

Investigador de tráfico de seres humanos

Agência Federal

O aumento do tráfico de droga exerceu uma pressão efectiva sobre os recursos da agência. A vossa plataforma tem sido fundamental para a nossa capacidade de identificar redes maiores de distribuidores de droga. Se tivéssemos de analisar os registos manualmente, talvez nunca conseguíssemos resolver alguns destes casos.
Perfil

Analista de dados

Departamento de Análise da Informação

Como analista de dados, esta plataforma tem sido inestimável para simplificar o fluxo de trabalho de processamento de dados. Agrega e analisa grandes volumes de informação com uma velocidade e precisão impressionantes, permitindo-me concentrar-me na obtenção de conhecimentos significativos. Tem tido um impacto positivo substancial no meu trabalho.
Perfil

Analista de Inteligência

Centro de fusão em tempo real

Temos demonstrado inúmeras histórias de sucesso utilizando a plataforma de inteligência da Penlink, desde a identificação de ameaças até à resolução de investigações complicadas. O poder desta tecnologia é inigualável e apoiamos a sua aplicação como a melhor que alguma vez utilizámos.
Perfil

Diretor de Segurança

Segurança empresarial

Esta plataforma transformou as nossas operações de segurança empresarial. A sua monitorização em tempo real e as suas ferramentas de análise avançadas permitem-nos detetar e lidar com potenciais ameaças antes de estas se tornarem críticas. É um ativo crucial para proteger a infraestrutura da nossa empresa e manter um ambiente seguro.

Identificar e combater rapidamente a criminalidade financeira

Os nossos conhecimentos em tempo real permitem-lhe identificar e remediar proactivamente os crimes financeiros, minimizando os riscos e protegendo a sua reputação, os seus activos digitais e a sua segurança física.

Saiba mais
19 Secundário -- 17 Anti-branqueamento de capitais

Impacto comprovado

Medir o sucesso das nossas soluções contra a criminalidade financeira.

85%

redução do tempo de deteção de fraudes.

75%

melhoria da regulamentação financeira.

80%

redução dos erros manuais.

80%

melhoria da precisão da deteção.

Uma plataforma de investigação digital de ponta a ponta.

As nossas plataformas abrangentes fornecem informações e dados sem paralelo para combater proactivamente o crime e a fraude financeiros, garantindo a segurança total da sua instituição.

Saiba mais
05 Secundário -- 03 Segurança Pública (1)