Minimizar la exposición a la delincuencia financiera

Equipamos a organizaciones de diversos sectores con soluciones de vanguardia para combatir el blanqueo de capitales, el fraude, las transacciones ilícitas de criptomonedas y otros delitos financieros. Nuestras herramientas avanzadas identifican posibles ciberataques, interrupciones del negocio y actividades maliciosas, y ofrecen información en tiempo real que permite actuar con rapidez y poner remedio de forma eficaz.

Mejore sus investigaciones financieras

90%+ de precisión en la detección de actividades sospechosas.

85% automatización de la detección del fraude.

3x investigaciones más rápidas con herramientas de IA.

80% de mejora en el cumplimiento de la normativa.

¿Por qué elegir nuestras soluciones de investigación financiera?

La plataforma de investigación digital de Penlink ofrece una solución integral para analistas e investigadores encargados por empresas, instituciones financieras o gobiernos de detectar y detener actividades fraudulentas en línea. Gracias a la inteligencia artificial, los profesionales de la investigación pueden analizar automáticamente los datos en línea en busca de anomalías de comportamiento y detectar la venta de información personal identificable (IPI), identidades sintéticas y kits de fraude.

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Verificar identidades

Compruebe los datos de las solicitudes de los clientes para determinar rasgos correctos o anomalías de comportamiento que puedan indicar identidades sintéticas o falsas.

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- Artículo detallado: Verificar identidades

- Artículo detallado: Detectar Rasgos Falsos

Nuestros productos
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Mapa de redes de fraude

Recopila información y establece conexiones con otros delincuentes mediante inteligencia artificial.

- Artículo detallado: caution-indicator-file

- Artículo detallado: Identificar las tácticas de fraude en línea

- Artículo detallado: Usar Conexiones AI

Nuestros productos
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Vigilar la red oscura

Lleve a cabo una supervisión específica para detectar datos de identidad de clientes comprometidos, servicios bancarios vulnerables, fugas de datos u otras amenazas de fraude.

- Artículo detallado: caution-sign-magnifying

- Tema detallado: Supervisión

- Artículo detallado: Amenazas de la red oscura

Nuestros productos

Aplicaciones reales

Explore casos prácticos que ilustran la eficacia de la plataforma de Penlink.

Lucha contra el blanqueo de capitales

Lucha contra el blanqueo de capitales

Descubra estrategias AML avanzadas para proteger a las instituciones financieras del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y otros delitos financieros aprovechando las herramientas de inteligencia digital impulsadas por IA.

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Investigaciones de fraude

Investigaciones de fraude

La plataforma automatizada de investigación digital de Penlink ofrece soluciones integrales para detectar actividades fraudulentas en línea.

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Criptomoneda

Plataforma de investigación de criptomonedas

A medida que las criptomonedas y los activos blockchain se generalizan, las instituciones financieras y las empresas se enfrentan a riesgos crecientes de fraude y actividades delictivas, como esquemas Ponzi, manipulación del mercado, uso de información privilegiada, estafas y robos. Descubra cómo nuestra plataforma de investigación de criptomonedas aborda estos elevados riesgos.

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Lucha contra los delitos financieros

Descubra cómo nuestras innovadoras soluciones ayudan a organismos e instituciones a adelantarse a los delincuentes.

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Seguridad bancaria

Un banco de 200 años de antigüedad con sucursales en varios países estaba luchando contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo por parte de sus clientes (potenciales). El banco simplemente no podía permitirse que su inmaculada reputación se viera dañada por cualquier infracción de las diversas normativas KYC.

Nuestros productos
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Protección de los organismos públicos

Las prácticas y protocolos de seguridad de las agencias gubernamentales no están optimizados para reducir el fraude, el despilfarro y el abuso. Además, las técnicas de fraude evolucionan constantemente, al igual que las herramientas utilizadas por los particulares y las redes de delincuencia organizada.

Nuestros productos
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Nuestra experiencia

Penlink aporta amplios años de vasta experiencia en el mercado mundial de inteligencia. El equipo de la empresa está formado por un experimentado grupo de personas procedentes de agencias militares y de inteligencia, junto con conocimientos de alta tecnología.

Nuestros productos

Innovación de confianza Desenmascarar las redes ilícitas

Mediante el uso de inteligencia artificial avanzada y análisis exhaustivos de datos, nuestra plataforma permite detectar y desmantelar redes delictivas que suponen importantes amenazas para las entidades financieras. Al descubrir conexiones ocultas, patrones y anomalías en grandes conjuntos de datos, ayudamos a las organizaciones a proteger sus activos y garantizar el cumplimiento de la normativa.

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19 Delitos financieros

Recursos

Delitos financieros

Persiguiendo el dinero: Utilizar los datos financieros para crear casos eficaces

Explore el análisis de datos financieros para investigaciones. Únase a nosotros para aprender sobre diversos tipos de datos financieros, incluidas las actividades bancarias y las huellas digitales de plataformas como Apple iCloud, Venmo y CashApp. Conozca las técnicas de recopilación de datos y cómo utilizar las herramientas de PenLink para analizar e interpretar la información de forma eficaz.

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Technology

Amazon Data for Law Enforcement: Interpretación de las devoluciones, estrategias de casos y perspectivas jurídicas

Esta sesión se adentrará en el intrincado mundo de los datos de Amazon y su papel fundamental en la resolución de delitos complejos.

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Inteligencia sobre amenazas

OSINT como brújula: Utilizar datos de fuentes abiertas para guiar sus investigaciones

Aprenda a aprovechar OSINT para avanzar en las investigaciones, identificar pistas y determinar las pruebas necesarias para impulsar sus investigaciones con confianza.

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Perfil

Analista de Inteligencia sobre Amenazas

Seguridad de las empresas

Esta plataforma ha transformado mi forma de gestionar la información sobre amenazas. Su capacidad para proporcionar información procesable en tiempo real a partir de grandes fuentes de datos ha sido esencial para identificar y responder a riesgos potenciales. Ha hecho que mi trabajo no solo sea más eficiente, sino también mucho más eficaz.
Perfil

Investigador de trata de seres humanos

Agencia federal

El aumento del tráfico de drogas ha puesto realmente bajo presión los recursos de la agencia. Su plataforma ha sido clave en nuestra capacidad para identificar grandes redes de distribuidores de droga. Si tuviéramos que revisar los registros manualmente, es posible que nunca resolviéramos algunos de estos casos.
Perfil

Analista de datos

Departamento de Análisis de la Información

Como analista de datos, esta plataforma ha sido inestimable para simplificar el flujo de trabajo de procesamiento de datos. Agrega y analiza grandes volúmenes de información con una rapidez y precisión impresionantes, lo que me permite centrarme en obtener información significativa. Ha tenido un impacto positivo sustancial en mi trabajo.
Perfil

Analista de inteligencia

Centro de Fusión en Tiempo Real

Hemos demostrado numerosos casos de éxito utilizando la plataforma de inteligencia de Penlink, desde la localización de amenazas hasta la resolución de investigaciones complicadas. La potencia de esta tecnología no tiene rival, y respaldamos su aplicación como la mejor que hemos utilizado nunca.
Perfil

Jefe de Seguridad

Seguridad de las empresas

Esta plataforma ha transformado nuestras operaciones de seguridad corporativa. Sus herramientas de supervisión en tiempo real y análisis avanzado nos permiten detectar y abordar posibles amenazas antes de que se conviertan en críticas. Es un activo crucial para salvaguardar la infraestructura de nuestra empresa y mantener un entorno seguro".

Identificar y abordar rápidamente los delitos financieros

Nuestra información en tiempo real le permite identificar y corregir proactivamente los delitos financieros, minimizando el riesgo y protegiendo su reputación, sus activos digitales y su seguridad física.

Más información
19 Secundaria -- 17 Lucha contra el blanqueo de dinero

Impacto probado

Medir el éxito de nuestras soluciones contra la delincuencia financiera.

85%

reducción del tiempo de detección del fraude.

75%

mejora de la normativa financiera.

80%

reducción de los errores manuales.

80%

mejora de la precisión de la detección.

Una plataforma integral de investigación digital.

Nuestras completas plataformas proporcionan una inteligencia y una visión de los datos sin precedentes para hacer frente de forma proactiva a los delitos y fraudes financieros, garantizando una seguridad total para su institución.

Más información
05 Secundaria -- 03 Seguridad pública (1)