Mejora de las investigaciones financieras
Las autoridades financieras se enfrentan a delitos financieros complejos, como el blanqueo de capitales, el fraude, la corrupción y la financiación del terrorismo. La creciente sofisticación de estas actividades requiere una plataforma de inteligencia digital avanzada. Al aprovechar nuestra tecnología de vanguardia, las instituciones pueden detectar, analizar y prevenir mejor los delitos financieros, garantizando el cumplimiento de la normativa y salvaguardando la confianza del público en el sistema financiero.
Impacto de la tecnología en las investigaciones sobre delitos financieros
Nuestras avanzadas herramientas y tecnologías ayudan a las instituciones financieras a lograr resultados impresionantes, frenando eficazmente la proliferación de delitos financieros y mejorando el cumplimiento de la normativa.
90%
Reducción del tiempo de detección del fraude con análisis avanzados
70%
Mejora del cumplimiento de la normativa gracias a la supervisión automatizada
85%
Aumento de la eficacia operativa con herramientas de inteligencia financiera
80%
Aumento de la precisión en la detección de delitos financieros con IA
Detección y prevención exhaustivas
Nuestras soluciones ofrecen una experiencia sin parangón en diversas áreas clave, proporcionando un marco sólido para combatir eficazmente los delitos financieros, descubrir redes ilícitas, llevar a cabo una diligencia debida avanzada y mitigar las amenazas.
Diligencia debida reforzada
Análisis en profundidad de las operaciones de alto riesgo, garantizando el cumplimiento de la normativa mundial.
Lucha contra el blanqueo de capitales
Analice las redes financieras para detectar el blanqueo de capitales, contribuyendo al cumplimiento de la normativa AML con análisis avanzados.
Criptoinvestigaciones
Rastree las transacciones de la cadena de bloques y gestione los riesgos de las operaciones con criptomonedas.
Detección de fraudes
Utilice la IA y el aprendizaje automático para identificar y prevenir el fraude financiero en tiempo real.
Investigaciones sobre fraudes financieros
Automatice el análisis para detectar amenazas y vulnerabilidades, garantizando la incorporación segura de los clientes.
Cómo la plataforma Penlink facilita las investigaciones sobre delitos financieros
Penlink ofrece soluciones integrales que abordan diversos aspectos de la delincuencia financiera, garantizando una sólida protección y el cumplimiento de la normativa por parte de las instituciones financieras.
Lucha contra el blanqueo de capitales
Nuestras soluciones contra el blanqueo de capitales ofrecen acceso a herramientas de inteligencia web de nivel policial que ayudan a aplicar la diligencia debida en las investigaciones de riesgos en todos los aspectos de la actividad empresarial. Obtenga datos relevantes de toda la Web y descubra automáticamente redes peligrosas. Los datos recopilados también ayudan a generar patrones de riesgo y perspectivas relevantes para los clientes bancarios.
- Alertas automáticas en tiempo real sobre amenazas financieras
- Reputación y opiniones
- Descubrir y analizar redes delictivas mediante IA
Investigaciones sobre fraudes financieros
Nuestras herramientas basadas en IA proporcionan análisis en línea profundos y automatizados para detectar fraudes financieros. Esto incluye el seguimiento de los actores de amenazas en foros y redes oscuros, lo que permite a las instituciones identificar y mitigar las transacciones de riesgo de manera eficiente.
- Realizar exámenes exhaustivos de los riesgos
- Verifique fácilmente la identidad de los clientes
- Reducir el tiempo de incorporación
Herramientas FinCrime de inteligencia sobre amenazas
Nuestra plataforma ofrece inteligencia avanzada de la web oscura, lo que permite un enfoque proactivo para la detección de amenazas y la mitigación de la delincuencia financiera.
- Recopilar datos precisos sobre las amenazas
- Supervisar las amenazas de la red oscura
- Identificar a los actores de la amenaza
Aplicaciones reales de las investigaciones financieras
Descubra cómo se aplican nuestras soluciones en situaciones reales para combatir eficazmente los delitos financieros.
Lucha contra el blanqueo de capitales
Soluciones contra el blanqueo de capitales basadas en la inteligencia.
- Realizar la diligencia debida
- Descubrimiento de la fuente de riqueza
- Titularidad usufructuaria final
Investigaciones de fraude
Supervise y analice los datos transaccionales, detectando y previniendo las actividades fraudulentas en el momento en que se producen.
- Investigación del fraude interno
- Vigilancia de la vulnerabilidad al fraude
- Correlación entre la lucha contra el blanqueo de capitales y el fraude
Delitos financieros
Reducir la vulnerabilidad ante la delincuencia financiera
- Lucha contra el blanqueo de capitales
- Exposición de redes delictivas
- Tácticas de fraude Identificación en línea
Criptomoneda
Combatir los delitos relacionados con las criptomonedas con ideas estratégicas.
- Delitos relacionados con las criptomonedas
- Confirmación de beneficios ICO
- Verificación de la identidad del cliente
Manténgase a la vanguardia de la inteligencia y seguridad de datos con soluciones innovadoras y de confianza para la toma de decisiones de inteligencia
Amazon Data for Law Enforcement: Interpretación de las devoluciones, estrategias de casos y perspectivas jurídicas
Esta sesión se adentrará en el intrincado mundo de los datos de Amazon y su papel fundamental en la resolución de delitos complejos.
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Seminario web sobre un caso práctico: Cómo el análisis CDR y OSINT ayudaron en una investigación de explotación en línea
Únase a Randal Gilliland, de PenLink, y a Scott Gilliam, del Departamento de Policía de la Universidad de Alabama, en un emocionante estudio de caso sobre cómo las herramientas de inteligencia digital de vanguardia de PenLink (PLX y Tangles) desempeñaron un papel fundamental en su investigación.
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Analista de Inteligencia sobre Amenazas
Seguridad de las empresas
Esta plataforma ha transformado mi forma de gestionar la información sobre amenazas. Su capacidad para proporcionar información procesable en tiempo real a partir de grandes fuentes de datos ha sido esencial para identificar y responder a riesgos potenciales. Ha hecho que mi trabajo no solo sea más eficiente, sino también mucho más eficaz.
Investigador de trata de seres humanos
Agencia federal
El aumento del tráfico de drogas ha puesto realmente bajo presión los recursos de la agencia. Su plataforma ha sido clave en nuestra capacidad para identificar grandes redes de distribuidores de droga. Si tuviéramos que revisar los registros manualmente, es posible que nunca resolviéramos algunos de estos casos.
Analista de datos
Departamento de Análisis de la Información
Como analista de datos, esta plataforma ha sido inestimable para simplificar el flujo de trabajo de procesamiento de datos. Agrega y analiza grandes volúmenes de información con una rapidez y precisión impresionantes, lo que me permite centrarme en obtener información significativa. Ha tenido un impacto positivo sustancial en mi trabajo.
Analista de inteligencia
Centro de Fusión en Tiempo Real
Hemos demostrado numerosos casos de éxito utilizando la plataforma de inteligencia de Penlink, desde la localización de amenazas hasta la resolución de investigaciones complicadas. La potencia de esta tecnología no tiene rival, y respaldamos su aplicación como la mejor que hemos utilizado nunca.
Jefe de Seguridad
Seguridad de las empresas
Esta plataforma ha transformado nuestras operaciones de seguridad corporativa. Sus herramientas de supervisión en tiempo real y análisis avanzado nos permiten detectar y abordar posibles amenazas antes de que se conviertan en críticas. Es un activo crucial para salvaguardar la infraestructura de nuestra empresa y mantener un entorno seguro".
Tecnología innovadora
Utilice IA y análisis de última generación para adelantarse a las amenazas emergentes. Experimente una precisión y eficiencia sin precedentes en sus operaciones de inteligencia.
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Experiencia de confianza
Confíe en la experiencia de gobiernos y empresas de todo el mundo. Penlink es su socio para salvaguardar misiones críticas y mejorar la toma de decisiones.
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