Solución avanzada contra el blanqueo de capitales

Desbloquee capacidades AML de vanguardia adaptadas para proteger a las instituciones financieras de los riesgos en constante evolución del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y otros delitos financieros. Nuestras herramientas de inteligencia digital impulsadas por IA ofrecen capacidades inigualables para detectar y prevenir actividades ilícitas, lo que permite a su organización mantener un cumplimiento sólido y mitigar los riesgos de manera eficaz. Nuestras soluciones le permiten adelantarse a las amenazas, garantizando la seguridad e integridad de sus operaciones financieras.

Mejore sus operaciones contra el blanqueo de capitales

Penlink ofrece herramientas avanzadas de investigación digital basadas en IA diseñadas para mejorar las investigaciones financieras y las estrategias contra el blanqueo de capitales, proporcionando a los profesionales financieros los conocimientos necesarios para detectar y prevenir delitos financieros.

85% Mejora de la velocidad de detección del fraude

70% Reducción de los esfuerzos de procesamiento manual de datos

5x Mayor rapidez y eficacia en la resolución de casos

90% Precisión en la detección de anomalías y el reconocimiento de patrones

¿Por qué elegir Penlink para AML?

Nuestra plataforma proporciona a las instituciones financieras herramientas sólidas para luchar de forma eficiente y eficaz contra el blanqueo de capitales y los delitos financieros.

Product

Detección avanzada de riesgos

Utilice IA y aprendizaje automático para descubrir riesgos ocultos en diversas actividades financieras.

- Realizar la diligencia debida

- Analizar el uso de criptomonedas

- Descubrimiento de la fuente de riqueza

Nuestros productos
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Capacidades AML mejoradas

Equipe a su equipo con herramientas de última generación para agilizar las investigaciones y generar información práctica.

- Diligencia debida en profundidad

- Asociación Seguridad

- Prevención del tráfico ilegal

Nuestros productos
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Supervisión y alertas en tiempo real

Manténgase a la vanguardia con alertas automatizadas y funciones de supervisión exhaustivas.

- Alertas automáticas en tiempo real

- Descubrimiento de clientes inactivos

- Detección deredes ilícitas

Nuestros productos

Aplicación real en la lucha contra el blanqueo de capitales

Descubra cómo Penlink ha ayudado a las instituciones financieras de todo el mundo a afrontar los retos de la lucha contra el blanqueo de capitales y a garantizar el cumplimiento de la normativa.

Ohio Attorney General

Investigador destacado: Daryl Henderson, agente especial de la Oficina de Investigación Criminal de Ohio

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Inteligencia sobre amenazas

OSINT como brújula: Utilizar datos de fuentes abiertas para guiar sus investigaciones

Aprenda a aprovechar OSINT para avanzar en las investigaciones, identificar pistas y determinar las pruebas necesarias para impulsar sus investigaciones con confianza.

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Blurred of traffic jam in rainy day. Bangkok Thailand

Cómo los investigadores criminales pueden rellenar las lagunas de la historia utilizando datos sobre vehículos y vehículos compartidos

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Lo que diferencia a nuestra solución AML

Aproveche los conocimientos inteligentes, realice una diligencia debida exhaustiva e identifique de forma proactiva las amenazas emergentes.

Product

Inteligencia Artificial

Aprovechando inteligencia artificial para descubrir intrincadas redes financieras.

Nuestros productos
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Diligencia debida exhaustiva

Investigaciones automatizadas y exhaustivas de clientes y socios.

Nuestros productos
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Alertas en tiempo real

Supervisión continua con actualizaciones automáticas para una gestión proactiva de los riesgos.

Nuestros productos

Inteligencia digital de vanguardia

Nuestra plataforma integra aprendizaje automático avanzado y análisis de big data para ofrecer una solución integral contra el blanqueo de capitales.

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17 Lucha contra el blanqueo de capitales

Recursos

Pruebas digitales

Guía del fiscal para utilizar los registros de comunicaciones como prueba | Guía de recursos Descargar

Nuestra completa guía permite a los equipos de fiscales presentar un caso convincente y maximizar el impacto en los tribunales utilizando registros de comunicaciones cruciales.

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City Flag

Investigador destacado: Kathleen Waclawski, Centro de Inteligencia de Narcóticos de Ohio

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Inteligencia sobre amenazas

OSINT como brújula: Utilizar datos de fuentes abiertas para guiar sus investigaciones

Aprenda a aprovechar OSINT para avanzar en las investigaciones, identificar pistas y determinar las pruebas necesarias para impulsar sus investigaciones con confianza.

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Perfil

Analista de Inteligencia sobre Amenazas

Seguridad de las empresas

Esta plataforma ha transformado mi forma de gestionar la información sobre amenazas. Su capacidad para proporcionar información procesable en tiempo real a partir de grandes fuentes de datos ha sido esencial para identificar y responder a riesgos potenciales. Ha hecho que mi trabajo no solo sea más eficiente, sino también mucho más eficaz.
Perfil

Investigador de trata de seres humanos

Agencia federal

El aumento del tráfico de drogas ha puesto realmente bajo presión los recursos de la agencia. Su plataforma ha sido clave en nuestra capacidad para identificar grandes redes de distribuidores de droga. Si tuviéramos que revisar los registros manualmente, es posible que nunca resolviéramos algunos de estos casos.
Perfil

Analista de datos

Departamento de Análisis de la Información

Como analista de datos, esta plataforma ha sido inestimable para simplificar el flujo de trabajo de procesamiento de datos. Agrega y analiza grandes volúmenes de información con una rapidez y precisión impresionantes, lo que me permite centrarme en obtener información significativa. Ha tenido un impacto positivo sustancial en mi trabajo.
Perfil

Analista de inteligencia

Centro de Fusión en Tiempo Real

Hemos demostrado numerosos casos de éxito utilizando la plataforma de inteligencia de Penlink, desde la localización de amenazas hasta la resolución de investigaciones complicadas. La potencia de esta tecnología no tiene rival, y respaldamos su aplicación como la mejor que hemos utilizado nunca.
Perfil

Jefe de Seguridad

Seguridad de las empresas

Esta plataforma ha transformado nuestras operaciones de seguridad corporativa. Sus herramientas de supervisión en tiempo real y análisis avanzado nos permiten detectar y abordar posibles amenazas antes de que se conviertan en críticas. Es un activo crucial para salvaguardar la infraestructura de nuestra empresa y mantener un entorno seguro".

Actuación rápida con información precisa

Rápidamente identificar amenazas potenciales y tome medidas decisivas con nuestras herramientas de análisis y supervisión en tiempo real.

Más información
17 Secundaria -- 07 Seguridad fronteriza

Lograr resultados tangibles

Nuestras herramientas han mejorado significativamente la eficiencia y eficacia de las estrategias de lucha contra el blanqueo de capitales de las instituciones financieras. 

85%

Aumento de la detección de transacciones sospechosas.

80%

Reducción del tiempo necesario para las investigaciones ALD.

90%

Mejora del cumplimiento de la normativa en materia de lucha contra el blanqueo de capitales.

75%

Reducción de los falsos positivos durante el seguimiento de la AML.

85%

Mejora de la detección de tramas complejas de blanqueo de capitales

Sólida plataforma de análisis e inteligencia de datos

Penlink ofrece un conjunto completo de soluciones de análisis e inteligencia de datos, que permiten a las instituciones financieras adelantarse a la evolución de los delitos financieros y mantener el cumplimiento normativo de forma eficaz.

Más información
24 Detección de violaciones de datos