Solución avanzada contra el blanqueo de capitales
Desbloquee capacidades AML de vanguardia adaptadas para proteger a las instituciones financieras de los riesgos en constante evolución del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y otros delitos financieros. Nuestras herramientas de inteligencia digital impulsadas por IA ofrecen capacidades inigualables para detectar y prevenir actividades ilícitas, lo que permite a su organización mantener un cumplimiento sólido y mitigar los riesgos de manera eficaz. Nuestras soluciones le permiten adelantarse a las amenazas, garantizando la seguridad e integridad de sus operaciones financieras.
Mejore sus operaciones contra el blanqueo de capitales
Penlink ofrece herramientas avanzadas de investigación digital basadas en IA diseñadas para mejorar las investigaciones financieras y las estrategias contra el blanqueo de capitales, proporcionando a los profesionales financieros los conocimientos necesarios para detectar y prevenir delitos financieros.
85% Mejora de la velocidad de detección del fraude
70% Reducción de los esfuerzos de procesamiento manual de datos
5x Mayor rapidez y eficacia en la resolución de casos
90% Precisión en la detección de anomalías y el reconocimiento de patrones
¿Por qué elegir Penlink para AML?
Nuestra plataforma proporciona a las instituciones financieras herramientas sólidas para luchar de forma eficiente y eficaz contra el blanqueo de capitales y los delitos financieros.
Detección avanzada de riesgos
Utilice IA y aprendizaje automático para descubrir riesgos ocultos en diversas actividades financieras.
- Realizar la diligencia debida
- Analizar el uso de criptomonedas
- Descubrimiento de la fuente de riqueza
Capacidades AML mejoradas
Equipe a su equipo con herramientas de última generación para agilizar las investigaciones y generar información práctica.
- Diligencia debida en profundidad
- Asociación Seguridad
- Prevención del tráfico ilegal
Supervisión y alertas en tiempo real
Manténgase a la vanguardia con alertas automatizadas y funciones de supervisión exhaustivas.
- Alertas automáticas en tiempo real
- Descubrimiento de clientes inactivos
- Detección deredes ilícitas
Aplicación real en la lucha contra el blanqueo de capitales
Descubra cómo Penlink ha ayudado a las instituciones financieras de todo el mundo a afrontar los retos de la lucha contra el blanqueo de capitales y a garantizar el cumplimiento de la normativa.
OSINT como brújula: Utilizar datos de fuentes abiertas para guiar sus investigaciones
Aprenda a aprovechar OSINT para avanzar en las investigaciones, identificar pistas y determinar las pruebas necesarias para impulsar sus investigaciones con confianza.
Explorar >Cómo los investigadores criminales pueden rellenar las lagunas de la historia utilizando datos sobre vehículos y vehículos compartidos
Explorar >Lo que diferencia a nuestra solución AML
Aproveche los conocimientos inteligentes, realice una diligencia debida exhaustiva e identifique de forma proactiva las amenazas emergentes.
Inteligencia Artificial
Aprovechando inteligencia artificial para descubrir intrincadas redes financieras.
Diligencia debida exhaustiva
Investigaciones automatizadas y exhaustivas de clientes y socios.
Alertas en tiempo real
Supervisión continua con actualizaciones automáticas para una gestión proactiva de los riesgos.
Inteligencia digital de vanguardia
Nuestra plataforma integra aprendizaje automático avanzado y análisis de big data para ofrecer una solución integral contra el blanqueo de capitales.
Seguir leyendoRecursos
Guía del fiscal para utilizar los registros de comunicaciones como prueba | Guía de recursos Descargar
Nuestra completa guía permite a los equipos de fiscales presentar un caso convincente y maximizar el impacto en los tribunales utilizando registros de comunicaciones cruciales.
Explorar >Investigador destacado: Kathleen Waclawski, Centro de Inteligencia de Narcóticos de Ohio
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Explorar >Actuación rápida con información precisa
Rápidamente identificar amenazas potenciales y tome medidas decisivas con nuestras herramientas de análisis y supervisión en tiempo real.
Más informaciónLograr resultados tangibles
Nuestras herramientas han mejorado significativamente la eficiencia y eficacia de las estrategias de lucha contra el blanqueo de capitales de las instituciones financieras.
85%
Aumento de la detección de transacciones sospechosas.
80%
Reducción del tiempo necesario para las investigaciones ALD.
90%
Mejora del cumplimiento de la normativa en materia de lucha contra el blanqueo de capitales.
75%
Reducción de los falsos positivos durante el seguimiento de la AML.
85%
Mejora de la detección de tramas complejas de blanqueo de capitales
Sólida plataforma de análisis e inteligencia de datos
Penlink ofrece un conjunto completo de soluciones de análisis e inteligencia de datos, que permiten a las instituciones financieras adelantarse a la evolución de los delitos financieros y mantener el cumplimiento normativo de forma eficaz.
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