Solution avancée de lutte contre le blanchiment d'argent

Débloquez des capacités AML de pointe conçues pour protéger les institutions financières contre les risques en constante évolution du blanchiment d'argent, du financement du terrorisme et d'autres crimes financiers. Nos outils d'intelligence numérique alimentés par l'IA offrent des capacités inégalées de détection et de prévention des activités illicites, permettant à votre organisation de maintenir une conformité solide et d'atténuer efficacement les risques. Nos solutions vous donnent les moyens de garder une longueur d'avance sur les menaces, en garantissant la sécurité et l'intégrité de vos opérations financières.

Améliorez vos opérations de lutte contre le blanchiment d'argent

Penlink propose des outils d'investigation numérique avancés alimentés par l'IA, conçus pour améliorer les enquêtes financières et les stratégies de lutte contre le blanchiment d'argent, fournissant aux professionnels de la finance les informations nécessaires pour détecter et prévenir les délits financiers.

85% Amélioration de la vitesse de détection des fraudes

70% Réduction des efforts de traitement manuel des données

5x Temps de résolution des cas plus rapide et efficacité accrue

90% Précision dans la détection des anomalies et la reconnaissance des formes

Pourquoi choisir Penlink pour la lutte contre le blanchiment d'argent ?

Notre plateforme fournit aux institutions financières des outils robustes pour lutter efficacement contre le blanchiment d'argent et les crimes financiers.

Product

Détection avancée des risques

Utilisez l'IA et l'apprentissage automatique pour découvrir les risques cachés dans diverses activités financières. L'IA et l'apprentissage automatique pour découvrir les risques cachés à travers diverses activités financières.

- Faire preuve d'une diligence raisonnable

- Analyser l'utilisation des crypto-monnaies

- Découverte des sources de richesse

Nos produits
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Capacités renforcées en matière de lutte contre le blanchiment d'argent

Équipez votre équipe avec outils de pointe pour rationaliser les enquêtes et générer des informations exploitables.

- Diligence raisonnable approfondie

- Partenariat pour la sécurité

- Prévention de la traite des êtres humains

Nos produits
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Surveillance et alertes en temps réel

Gardez une longueur d'avance grâce à des alertes automatisées et à des capacités de surveillance complètes.

- Alertes automatisées en temps réel

- Découverte d'un client inactif

- Détection desréseaux illicites

Nos produits

Application réelle dans la lutte contre le blanchiment d'argent

Découvrez comment Penlink a aidé les institutions financières du monde entier à relever les défis de la lutte contre le blanchiment d'argent et à garantir la conformité.

Ohio Attorney General

Coup de projecteur sur un enquêteur : Daryl Henderson, agent spécial du Bureau des enquêtes criminelles de l'Ohio

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Renseignements sur les menaces

L'OSINT comme boussole : L'utilisation de données de sources ouvertes pour guider vos enquêtes

Apprenez à tirer parti de l'OSINT pour faire avancer les enquêtes, identifier les pistes et déterminer les preuves nécessaires pour faire avancer vos enquêtes en toute confiance.

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Blurred of traffic jam in rainy day. Bangkok Thailand

Comment les enquêteurs criminels peuvent combler les lacunes de l'histoire en utilisant les données relatives aux véhicules et au covoiturage

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Ce qui distingue notre solution AML

Exploitez des informations intelligentes, procédez à des vérifications approfondies et identifiez de manière proactive les menaces émergentes.

Product

Des idées alimentées par l'IA

Tirer parti de l'intelligence artificielle pour mettre au jour des réseaux financiers complexes.

Nos produits
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Due Diligence complète

Enquêtes automatisées et approfondies sur les clients et les partenaires.

Nos produits
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Alertes en temps réel

Surveillance continue avec mises à jour automatisées pour une gestion proactive des risques.

Nos produits

Intelligence numérique de pointe

Notre plateforme intègre l'apprentissage automatique avancé et l'analyse des big data pour fournir une solution complète de lutte contre le blanchiment d'argent.

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17 Lutte contre le blanchiment d'argent

Ressources

Preuves numériques

Guide du procureur sur l'utilisation des enregistrements de communications comme éléments de preuve - Guide de ressources Télécharger

Notre guide complet permet aux équipes de procureurs de présenter un dossier convaincant et de maximiser l'impact sur la salle d'audience en utilisant des enregistrements de communications cruciales.

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City Flag

Pleins feux sur les enquêteurs : Kathleen Waclawski, Centre de renseignements sur les stupéfiants de l'Ohio

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Renseignements sur les menaces

L'OSINT comme boussole : L'utilisation de données de sources ouvertes pour guider vos enquêtes

Apprenez à tirer parti de l'OSINT pour faire avancer les enquêtes, identifier les pistes et déterminer les preuves nécessaires pour faire avancer vos enquêtes en toute confiance.

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Profil

Analyste en renseignements sur les menaces

Sécurité des entreprises

Cette plateforme a transformé la façon dont je traite les renseignements sur les menaces. Sa capacité à fournir en temps réel des informations exploitables à partir de vastes sources de données a été essentielle pour identifier les risques potentiels et y répondre. Elle a rendu mon travail non seulement plus efficace, mais aussi beaucoup plus performant.
Profil

Enquêteur sur la traite des êtres humains

Agence fédérale

L'augmentation du trafic de drogue a mis à rude épreuve les ressources de l'agence. Votre plateforme a joué un rôle clé dans notre capacité à identifier les grands réseaux de distributeurs de drogue. Si nous devions examiner les dossiers manuellement, nous ne pourrions jamais résoudre certaines de ces affaires.
Profil

Analyste de données

Service d'analyse de l'information

En tant qu'analyste de données, cette plateforme s'est avérée inestimable pour simplifier le processus de traitement des données. Elle agrège et analyse de grands volumes d'informations avec une rapidité et une précision impressionnantes, ce qui me permet de me concentrer sur l'obtention d'informations significatives. Elle a eu un impact positif considérable sur mon travail.
Profil

Analyste du renseignement

Centre de fusion en temps réel

Nous avons enregistré de nombreuses réussites grâce à la plateforme de renseignement de Penlink, qu'il s'agisse de repérer des menaces ou de résoudre des enquêtes complexes. La puissance de cette technologie est inégalée, et nous soutenons son application comme la meilleure que nous ayons jamais utilisée.
Profil

Responsable de la sécurité

Sécurité des entreprises

Cette plateforme a transformé les opérations de sécurité de notre entreprise. Ses outils de surveillance en temps réel et d'analyse avancée nous permettent de détecter et de traiter les menaces potentielles avant qu'elles ne deviennent critiques. C'est un atout crucial pour la protection de l'infrastructure de notre entreprise et le maintien d'un environnement sécurisé.

Une action rapide grâce à des informations précises

Identifier rapidement identifier Les menaces potentielles et les actions décisives grâce à nos outils d'analyse et de surveillance en temps réel.

En savoir plus
17 Secondaire -- 07 Sécurité des frontières

Obtenir des résultats tangibles

Nos outils ont considérablement amélioré l'efficacité des stratégies de lutte contre le blanchiment d'argent des institutions financières. 

85%

Augmentation de la détection des transactions suspectes.

80%

Réduction du temps nécessaire aux enquêtes sur le blanchiment d'argent.

90%

Amélioration de la conformité avec les réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.

75%

Réduction des faux positifs lors de la surveillance de la LBC.

85%

Amélioration de la détection des systèmes complexes de blanchiment d'argent

Plate-forme robuste d'analyse des données et d'intelligence

Penlink offre une gamme complète de solutions d'analyse de données et d'intelligence, permettant aux institutions financières de garder une longueur d'avance sur l'évolution de la criminalité financière et de maintenir conformité réglementaire de manière efficace.

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24 Détection des violations de données