
Solução avançada contra o branqueamento de capitais
Desbloqueie capacidades AML de ponta adaptadas para proteger as instituições financeiras contra os riscos em constante evolução de branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e outros crimes financeiros. As nossas ferramentas de inteligência digital alimentadas por IA oferecem capacidades inigualáveis na deteção e prevenção de actividades ilícitas, permitindo à sua organização manter uma conformidade sólida e mitigar os riscos de forma eficaz. As nossas soluções permitem-lhe estar à frente das ameaças, garantindo a segurança e a integridade das suas operações financeiras.
Melhore as suas operações de combate ao branqueamento de capitais
A Penlink oferece ferramentas avançadas de investigação digital baseadas em IA, concebidas para melhorar as investigações financeiras e as estratégias de combate ao branqueamento de capitais, fornecendo aos profissionais financeiros as informações necessárias para detetar e prevenir crimes financeiros.
85% Melhoria da velocidade de deteção de fraudes
70% Redução dos esforços de processamento manual de dados
5x Tempo de resolução de casos mais rápido com maior eficiência
90% Precisão na deteção de anomalias e reconhecimento de padrões
Porquê escolher a Penlink para AML?
A nossa plataforma fornece às instituições financeiras ferramentas robustas para combater de forma eficiente e eficaz o branqueamento de capitais e os crimes financeiros.
Deteção avançada de riscos
Utilizar a IA e aprendizagem automática para descobrir riscos ocultos em várias actividades financeiras.
- Conduzir a devida diligência
- Analisar a utilização de criptomoedas
- Descoberta da fonte de riqueza
Capacidades AML melhoradas
Equipe a sua equipa com de última geração para agilizar as investigações e gerar informações acionáveis.
- Diligência prévia profunda
- Segurança da parceria
- Prevenção do tráfico ilegal
Monitorização e alertas em tempo real
Mantenha-se à frente com alertas automáticos e capacidades de monitorização abrangentes.
- Alertas automatizados em tempo real
- Descoberta de cliente inativo
- Deteção deredes ilícitas
Aplicação no mundo real do combate ao branqueamento de capitais
Explore como a Penlink tem ajudado instituições financeiras em todo o mundo a enfrentar os desafios do AML e a garantir a conformidade.


Como os investigadores criminais podem preencher as lacunas da história utilizando dados de veículos e de partilha de boleias
Explorar >O que distingue a nossa solução AML
Aproveite as informações inteligentes, efectue diligências completas e identifique proactivamente as ameaças emergentes.
Percepções com base em IA
Tirar partido da inteligência artificial para descobrir redes financeiras complexas.
Diligência prévia abrangente
Investigações automatizadas e exaustivas sobre clientes e parceiros.
Alertas em tempo real
Monitorização contínua com actualizações automáticas para uma gestão proactiva dos riscos.
Inteligência digital de ponta
A nossa plataforma integra a aprendizagem automática avançada e a análise de grandes volumes de dados para fornecer uma solução abrangente de combate ao branqueamento de capitais.
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Recursos

Guia do Procurador para a Utilização de Registos de Comunicações como Prova | Guia de Recursos Download
O nosso guia abrangente permite que as equipas de acusação apresentem um caso convincente e maximizem o impacto na sala de audiências utilizando registos de comunicações cruciais.
Explorar >
Investigador em destaque: Kathleen Waclawski, Centro de Informações sobre Narcóticos de Ohio
Explorar >Ação rápida com conhecimentos precisos
Rapidamente identificar Identifique rapidamente potenciais ameaças e tome medidas decisivas com as nossas ferramentas de análise e monitorização em tempo real.
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Obter resultados tangíveis
As nossas ferramentas melhoraram significativamente a eficiência e a eficácia das estratégias AML das instituições financeiras.
85%
Aumento da deteção de transacções suspeitas.
80%
Redução do tempo necessário para as investigações AML.
90%
Melhoria da conformidade com os regulamentos AML.
75%
Redução dos falsos positivos durante a monitorização da LMA.
85%
Melhoria da deteção de esquemas complexos de branqueamento de capitais
Plataforma robusta de análise e inteligência de dados
Penlink oferece um conjunto completo de soluções de análise de dados e inteligência, permitindo que as instituições financeiras se mantenham à frente da evolução dos crimes financeiros e manter conformidade regulamentar de forma eficaz.
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