Solução avançada contra o branqueamento de capitais

Desbloqueie capacidades AML de ponta adaptadas para proteger as instituições financeiras contra os riscos em constante evolução de branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e outros crimes financeiros. As nossas ferramentas de inteligência digital alimentadas por IA oferecem capacidades inigualáveis na deteção e prevenção de actividades ilícitas, permitindo à sua organização manter uma conformidade sólida e mitigar os riscos de forma eficaz. As nossas soluções permitem-lhe estar à frente das ameaças, garantindo a segurança e a integridade das suas operações financeiras.

Melhore as suas operações de combate ao branqueamento de capitais

A Penlink oferece ferramentas avançadas de investigação digital baseadas em IA, concebidas para melhorar as investigações financeiras e as estratégias de combate ao branqueamento de capitais, fornecendo aos profissionais financeiros as informações necessárias para detetar e prevenir crimes financeiros.

85% Melhoria da velocidade de deteção de fraudes

70% Redução dos esforços de processamento manual de dados

5x Tempo de resolução de casos mais rápido com maior eficiência

90% Precisão na deteção de anomalias e reconhecimento de padrões

Porquê escolher a Penlink para AML?

A nossa plataforma fornece às instituições financeiras ferramentas robustas para combater de forma eficiente e eficaz o branqueamento de capitais e os crimes financeiros.

Product

Deteção avançada de riscos

Utilizar a IA e aprendizagem automática para descobrir riscos ocultos em várias actividades financeiras.

- Conduzir a devida diligência

- Analisar a utilização de criptomoedas

- Descoberta da fonte de riqueza

Os nossos produtos
Product

Capacidades AML melhoradas

Equipe a sua equipa com de última geração para agilizar as investigações e gerar informações acionáveis.

- Diligência prévia profunda

- Segurança da parceria

- Prevenção do tráfico ilegal

Os nossos produtos
ícone-portfólio-3

Monitorização e alertas em tempo real

Mantenha-se à frente com alertas automáticos e capacidades de monitorização abrangentes.

- Alertas automatizados em tempo real

- Descoberta de cliente inativo

- Deteção deredes ilícitas

Os nossos produtos

Aplicação no mundo real do combate ao branqueamento de capitais

Explore como a Penlink tem ajudado instituições financeiras em todo o mundo a enfrentar os desafios do AML e a garantir a conformidade.

Ohio Attorney General

Investigador em destaque: Daryl Henderson, um agente especial do Gabinete de Investigação Criminal do Ohio

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Blurred of traffic jam in rainy day. Bangkok Thailand

Como os investigadores criminais podem preencher as lacunas da história utilizando dados de veículos e de partilha de boleias

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O que distingue a nossa solução AML

Aproveite as informações inteligentes, efectue diligências completas e identifique proactivamente as ameaças emergentes.

Product

Percepções com base em IA

Tirar partido da inteligência artificial para descobrir redes financeiras complexas.

Os nossos produtos
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Diligência prévia abrangente

Investigações automatizadas e exaustivas sobre clientes e parceiros.

Os nossos produtos
Product

Alertas em tempo real

Monitorização contínua com actualizações automáticas para uma gestão proactiva dos riscos.

Os nossos produtos

Inteligência digital de ponta

A nossa plataforma integra a aprendizagem automática avançada e a análise de grandes volumes de dados para fornecer uma solução abrangente de combate ao branqueamento de capitais.

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17 Anti-branqueamento de capitais

Recursos

Provas digitais

Guia do Procurador para a Utilização de Registos de Comunicações como Prova | Guia de Recursos Download

O nosso guia abrangente permite que as equipas de acusação apresentem um caso convincente e maximizem o impacto na sala de audiências utilizando registos de comunicações cruciais.

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City Flag

Investigador em destaque: Kathleen Waclawski, Centro de Informações sobre Narcóticos de Ohio

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Perfil

Analista de Inteligência de Ameaças

Segurança empresarial

Esta plataforma transformou a forma como lido com a informação sobre ameaças. A sua capacidade de fornecer informações acionáveis e em tempo real a partir de vastas fontes de dados tem sido essencial para identificar e responder a potenciais riscos. Tornou o meu trabalho não só mais eficiente, mas também muito mais eficaz.
Perfil

Investigador de tráfico de seres humanos

Agência Federal

O aumento do tráfico de droga exerceu uma pressão efectiva sobre os recursos da agência. A vossa plataforma tem sido fundamental para a nossa capacidade de identificar redes maiores de distribuidores de droga. Se tivéssemos de analisar os registos manualmente, talvez nunca conseguíssemos resolver alguns destes casos.
Perfil

Analista de dados

Departamento de Análise da Informação

Como analista de dados, esta plataforma tem sido inestimável para simplificar o fluxo de trabalho de processamento de dados. Agrega e analisa grandes volumes de informação com uma velocidade e precisão impressionantes, permitindo-me concentrar-me na obtenção de conhecimentos significativos. Tem tido um impacto positivo substancial no meu trabalho.
Perfil

Analista de Inteligência

Centro de fusão em tempo real

Temos demonstrado inúmeras histórias de sucesso utilizando a plataforma de inteligência da Penlink, desde a identificação de ameaças até à resolução de investigações complicadas. O poder desta tecnologia é inigualável e apoiamos a sua aplicação como a melhor que alguma vez utilizámos.
Perfil

Diretor de Segurança

Segurança empresarial

Esta plataforma transformou as nossas operações de segurança empresarial. A sua monitorização em tempo real e as suas ferramentas de análise avançadas permitem-nos detetar e lidar com potenciais ameaças antes de estas se tornarem críticas. É um ativo crucial para proteger a infraestrutura da nossa empresa e manter um ambiente seguro.

Ação rápida com conhecimentos precisos

Rapidamente identificar Identifique rapidamente potenciais ameaças e tome medidas decisivas com as nossas ferramentas de análise e monitorização em tempo real.

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17 Secundário -- 07 Segurança das fronteiras

Obter resultados tangíveis

As nossas ferramentas melhoraram significativamente a eficiência e a eficácia das estratégias AML das instituições financeiras. 

85%

Aumento da deteção de transacções suspeitas.

80%

Redução do tempo necessário para as investigações AML.

90%

Melhoria da conformidade com os regulamentos AML.

75%

Redução dos falsos positivos durante a monitorização da LMA.

85%

Melhoria da deteção de esquemas complexos de branqueamento de capitais

Plataforma robusta de análise e inteligência de dados

Penlink oferece um conjunto completo de soluções de análise de dados e inteligência, permitindo que as instituições financeiras se mantenham à frente da evolução dos crimes financeiros e manter conformidade regulamentar de forma eficaz.

Saiba mais
24 Deteção de violação de dados