Solução avançada contra o branqueamento de capitais
Desbloqueie capacidades AML de ponta adaptadas para proteger as instituições financeiras contra os riscos em constante evolução de branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e outros crimes financeiros. As nossas ferramentas de inteligência digital alimentadas por IA oferecem capacidades inigualáveis na deteção e prevenção de actividades ilícitas, permitindo à sua organização manter uma conformidade sólida e mitigar os riscos de forma eficaz. As nossas soluções permitem-lhe estar à frente das ameaças, garantindo a segurança e a integridade das suas operações financeiras.
Melhore as suas operações de combate ao branqueamento de capitais
A Penlink oferece ferramentas avançadas de investigação digital baseadas em IA, concebidas para melhorar as investigações financeiras e as estratégias de combate ao branqueamento de capitais, fornecendo aos profissionais financeiros as informações necessárias para detetar e prevenir crimes financeiros.
85
Improvement in fraud detection speed
70
Reduction in manual data processing efforts
5
Faster case resolution time with improved efficiency
90
Accuracy in anomaly detection and pattern recognition
Porquê escolher a Penlink para AML?
A nossa plataforma fornece às instituições financeiras ferramentas robustas para combater de forma eficiente e eficaz o branqueamento de capitais e os crimes financeiros.
Deteção avançada de riscos
Utilizar a IA e aprendizagem automática para descobrir riscos ocultos em várias actividades financeiras.
- Conduzir a devida diligência
- Analisar a utilização de criptomoedas
- Descoberta da fonte de riqueza
Capacidades AML melhoradas
Equipe a sua equipa com de última geração para agilizar as investigações e gerar informações acionáveis.
- Diligência prévia profunda
- Segurança da parceria
- Prevenção do tráfico ilegal
Monitorização e alertas em tempo real
Mantenha-se à frente com alertas automáticos e capacidades de monitorização abrangentes.
- Alertas automatizados em tempo real
- Descoberta de cliente inativo
- Deteção deredes ilícitas
Aplicação no mundo real do combate ao branqueamento de capitais
Explore como a Penlink tem ajudado instituições financeiras em todo o mundo a enfrentar os desafios do AML e a garantir a conformidade.
Como os investigadores criminais podem preencher as lacunas da história utilizando dados de veículos e de partilha de boleias
Explorar >O que distingue a nossa solução AML
Aproveite as informações inteligentes, efectue diligências completas e identifique proactivamente as ameaças emergentes.
Percepções com base em IA
Tirar partido da inteligência artificial para descobrir redes financeiras complexas.
Diligência prévia abrangente
Investigações automatizadas e exaustivas sobre clientes e parceiros.
Alertas em tempo real
Monitorização contínua com actualizações automáticas para uma gestão proactiva dos riscos.
Inteligência digital de ponta
A nossa plataforma integra a aprendizagem automática avançada e a análise de grandes volumes de dados para fornecer uma solução abrangente de combate ao branqueamento de capitais.
Ler mais
Recursos
Guia do Procurador para a Utilização de Registos de Comunicações como Prova | Guia de Recursos Download
O nosso guia abrangente permite que as equipas de acusação apresentem um caso convincente e maximizem o impacto na sala de audiências utilizando registos de comunicações cruciais.
Explorar >
Investigador em destaque: Kathleen Waclawski, Centro de Informações sobre Narcóticos de Ohio
Explorar >
Analista de Inteligência de Ameaças
Segurança empresarial
Esta plataforma transformou a forma como lido com a informação sobre ameaças. A sua capacidade de fornecer informações acionáveis e em tempo real a partir de vastas fontes de dados tem sido essencial para identificar e responder a potenciais riscos. Tornou o meu trabalho não só mais eficiente, mas também muito mais eficaz.
Investigador de tráfico de seres humanos
Agência Federal
O aumento do tráfico de droga exerceu uma pressão efectiva sobre os recursos da agência. A vossa plataforma tem sido fundamental para a nossa capacidade de identificar redes maiores de distribuidores de droga. Se tivéssemos de analisar os registos manualmente, talvez nunca conseguíssemos resolver alguns destes casos.
Analista de dados
Departamento de Análise da Informação
Como analista de dados, esta plataforma tem sido inestimável para simplificar o fluxo de trabalho de processamento de dados. Agrega e analisa grandes volumes de informação com uma velocidade e precisão impressionantes, permitindo-me concentrar-me na obtenção de conhecimentos significativos. Tem tido um impacto positivo substancial no meu trabalho.
Analista de Inteligência
Centro de fusão em tempo real
Temos demonstrado inúmeras histórias de sucesso utilizando a plataforma de inteligência da Penlink, desde a identificação de ameaças até à resolução de investigações complicadas. O poder desta tecnologia é inigualável e apoiamos a sua aplicação como a melhor que alguma vez utilizámos.
Diretor de Segurança
Segurança empresarial
Esta plataforma transformou as nossas operações de segurança empresarial. A sua monitorização em tempo real e as suas ferramentas de análise avançadas permitem-nos detetar e lidar com potenciais ameaças antes de estas se tornarem críticas. É um ativo crucial para proteger a infraestrutura da nossa empresa e manter um ambiente seguro.
Ação rápida com conhecimentos precisos
Rapidamente identificar Identifique rapidamente potenciais ameaças e tome medidas decisivas com as nossas ferramentas de análise e monitorização em tempo real.
Saiba mais
Obter resultados tangíveis
As nossas ferramentas melhoraram significativamente a eficiência e a eficácia das estratégias AML das instituições financeiras.
85
Aumento da deteção de transacções suspeitas.
80
Redução do tempo necessário para as investigações AML.
90
Melhoria da conformidade com os regulamentos AML.
75
Redução dos falsos positivos durante a monitorização da LMA.
85
Melhoria da deteção de esquemas complexos de branqueamento de capitais
Plataforma robusta de análise e inteligência de dados
Penlink oferece um conjunto completo de soluções de análise de dados e inteligência, permitindo que as instituições financeiras se mantenham à frente da evolução dos crimes financeiros e manter conformidade regulamentar de forma eficaz.
Saiba mais