Améliorer les enquêtes financières
Les autorités financières s'attaquent à des crimes financiers complexes, notamment le blanchiment d'argent, la fraude, la corruption et le financement du terrorisme. La sophistication croissante de ces activités nécessite une plateforme d'intelligence numérique avancée. En tirant parti de notre technologie de pointe, les institutions peuvent mieux détecter, analyser et prévenir les délits financiers, garantissant ainsi le respect de la réglementation et préservant la confiance du public dans le système financier.
L'impact de la technologie sur les enquêtes en matière de criminalité financière
Nos outils et technologies de pointe aident les institutions financières à obtenir des résultats impressionnants, en freinant efficacement la prolifération des délits financiers et en améliorant la conformité.
90%
Réduction du temps de détection des fraudes grâce à des analyses avancées
70%
Amélioration de la conformité réglementaire grâce à un contrôle automatisé
85%
Augmentation de l'efficacité opérationnelle grâce à des outils d'intelligence financière
80%
L'IA améliore la précision de la détection des délits financiers
Détection et prévention globales
Nos solutions offrent une expertise inégalée dans divers domaines clés, fournissant un cadre solide pour lutter efficacement contre la criminalité financière, découvrir les réseaux illicites, effectuer des contrôles préalables avancés et atténuer les menaces.
Diligence raisonnable renforcée
Analyse approfondie des risques pour les transactions à haut risque, garantissant la conformité réglementaire à l'échelle mondiale.
Lutte contre le blanchiment d'argent
Analyser les réseaux financiers pour détecter le blanchiment d'argent et faciliter la conformité à la loi sur le blanchiment d'argent grâce à des analyses avancées.
Enquêtes sur les cryptomonnaies
Tracer les transactions de la blockchain et gérer les risques dans les transactions de crypto-monnaies.
Détection de la fraude
Utilisez l'IA et l'apprentissage automatique pour identifier et prévenir la fraude financière en temps réel.
Enquêtes sur les fraudes financières
Automatiser l'analyse pour détecter les acteurs de la menace et les vulnérabilités, afin de garantir la sécurité de l'accueil des clients.
Comment la plateforme Penlink facilite les enquêtes sur la criminalité financière
Penlink propose des solutions complètes pour traiter les différents aspects de la criminalité financière, assurant une protection et une conformité solides pour les institutions financières.
Lutte contre le blanchiment d'argent
Nos solutions de lutte contre le blanchiment d'argent permettent d'accéder à des outils de renseignement sur le web de qualité policière qui facilitent l'application d'une diligence raisonnable dans les enquêtes sur les risques dans tous les aspects de l'activité. Elles permettent d'obtenir des données pertinentes sur l'ensemble du web et de découvrir automatiquement les réseaux dangereux. Les données collectées permettent également de générer des modèles de risque et des informations pertinentes pour les clients du secteur bancaire.
- Alertes automatisées en temps réel sur les menaces financières
- Réputation et sentiment
- Découvrir et analyser les réseaux criminels grâce à l'IA
Enquêtes sur les fraudes financières
Nos outils alimentés par l'IA fournissent une analyse en ligne approfondie et automatisée pour détecter les fraudes financières. Cela inclut la surveillance des acteurs de la menace sur les forums et les réseaux sombres, ce qui permet aux institutions d'identifier et d'atténuer efficacement les transactions à risque.
- Effectuer des examens approfondis des risques
- Vérifier facilement l'identité des clients
- Réduire le temps d'intégration
Outils de renseignement sur les menaces de la criminalité financière
Notre plateforme offre une intelligence avancée du dark web, permettant une approche proactive de la détection des menaces et de l'atténuation de la criminalité financière.
- Collecter des données précises sur les menaces
- Surveiller les menaces du darknet
- Identifier les acteurs de la menace
Applications réelles des enquêtes financières
Découvrez comment nos solutions sont appliquées dans des scénarios réels pour lutter efficacement contre la criminalité financière.
Lutte contre le blanchiment d'argent
Solutions de lutte contre le blanchiment d'argent basées sur l'intelligence.
- Faire preuve d'une diligence raisonnable
- Découverte des sources de richesse
- Bénéficiaire effectif ultime
Enquêtes sur les fraudes
Surveiller et analyser les données transactionnelles, détecter et prévenir les activités frauduleuses au fur et à mesure qu'elles se produisent.
- Enquête sur les fraudes d'initiés
- Contrôle de la vulnérabilité à la fraude
- Corrélation entre la lutte contre le blanchiment d'argent et la fraude
Crimes financiers
Réduire les vulnérabilités à la criminalité financière
- Lutte contre le blanchiment d'argent
- Exposition des réseaux criminels
- Tactiques de fraude Identification en ligne
Crypto-monnaie
Combattre les crimes liés aux crypto-monnaies grâce à une vision stratégique.
- Criminalité liée aux crypto-monnaies
- Confirmation des bénéfices de l'ICO
- Vérification de l'identité du client
Restez à la pointe de l'intelligence et de la sécurité des données grâce à des solutions fiables et innovantes pour la prise de décision en matière d'intelligence.
Amazon Data for Law Enforcement : Interprétation des retours, stratégies de cas et perspectives juridiques
Cette session se penchera sur le monde complexe des données Amazon et sur leur rôle essentiel dans la résolution de crimes complexes.
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Webinaire d'étude de cas : Comment l'analyse de la CDR et l'OSINT ont contribué à une enquête sur l'exploitation en ligne
Rejoignez Randal Gilliland de PenLink et Scott Gilliam du département de police de l'Université d'Alabama pour une étude de cas passionnante sur la façon dont les outils de renseignement numérique de pointe de PenLink - PLX et Tangles - ont joué un rôle central dans leur enquête.
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Analyste en renseignements sur les menaces
Sécurité des entreprises
Cette plateforme a transformé la façon dont je traite les renseignements sur les menaces. Sa capacité à fournir en temps réel des informations exploitables à partir de vastes sources de données a été essentielle pour identifier les risques potentiels et y répondre. Elle a rendu mon travail non seulement plus efficace, mais aussi beaucoup plus performant.
Enquêteur sur la traite des êtres humains
Agence fédérale
L'augmentation du trafic de drogue a mis à rude épreuve les ressources de l'agence. Votre plateforme a joué un rôle clé dans notre capacité à identifier les grands réseaux de distributeurs de drogue. Si nous devions examiner les dossiers manuellement, nous ne pourrions jamais résoudre certaines de ces affaires.
Analyste de données
Service d'analyse de l'information
En tant qu'analyste de données, cette plateforme s'est avérée inestimable pour simplifier le processus de traitement des données. Elle agrège et analyse de grands volumes d'informations avec une rapidité et une précision impressionnantes, ce qui me permet de me concentrer sur l'obtention d'informations significatives. Elle a eu un impact positif considérable sur mon travail.
Analyste du renseignement
Centre de fusion en temps réel
Nous avons enregistré de nombreuses réussites grâce à la plateforme de renseignement de Penlink, qu'il s'agisse de repérer des menaces ou de résoudre des enquêtes complexes. La puissance de cette technologie est inégalée, et nous soutenons son application comme la meilleure que nous ayons jamais utilisée.
Responsable de la sécurité
Sécurité des entreprises
Cette plateforme a transformé les opérations de sécurité de notre entreprise. Ses outils de surveillance en temps réel et d'analyse avancée nous permettent de détecter et de traiter les menaces potentielles avant qu'elles ne deviennent critiques. C'est un atout crucial pour la protection de l'infrastructure de notre entreprise et le maintien d'un environnement sécurisé.
Technologie innovante
Utilisez l'IA et l'analytique de pointe pour garder une longueur d'avance sur les menaces émergentes. Faites l'expérience d'une précision et d'une efficacité inégalées dans vos opérations de renseignement.
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Une expertise de confiance
Faites confiance à l'expertise des gouvernements et des entreprises du monde entier. Penlink est votre partenaire pour la protection des missions critiques et l'amélioration de la prise de décision.
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