Aperçu de la plate-forme
Découvrez pourquoi Penlink est le leader mondial de l'intelligence numérique et des enquêtes alimentées par l'IA.
Training Overview
Our expert-led training programs offer practical insights and strategies to strengthen investigative processes and boost team performance.
Nous équipons les organisations de divers secteurs avec des solutions de pointe pour lutter contre le blanchiment d'argent, la fraude, les transactions illicites de crypto-monnaie et d'autres crimes financiers. Nos outils avancés identifient les cyberattaques potentielles, les perturbations commerciales et les activités malveillantes, en fournissant des informations en temps réel qui permettent une action rapide et une remédiation efficace.
La plateforme d'investigation numérique de Penlink offre une solution globale aux analystes et enquêteurs chargés par les entreprises, les institutions financières ou les gouvernements de détecter et d'arrêter les activités frauduleuses en ligne. Grâce à l'intelligence artificielle, les professionnels de l'investigation peuvent analyser automatiquement les données en ligne à la recherche d'anomalies comportementales et détecter la vente d'informations personnelles identifiables (PII), d'identités synthétiques et de kits de fraude.
Vérifier les données de l'application client pour déterminer les traits corrects ou les anomalies comportementales qui pourraient indiquer des identités synthétiques ou fausses.
- Article détaillé : dollar-bills-document
- Article détaillé : Vérifier les identités
- Article détaillé : Détecter les faux traits
Recueillir des informations et établir des liens avec d'autres délinquants grâce à l'intelligence artificielle.
- Article détaillé : fichier-indicateur-de-caution
- Point détaillé : Identifier les tactiques de fraude en ligne
- Article détaillé : Utiliser les connexions IA
Effectuer une surveillance ciblée des données d'identité des clients compromises, des services bancaires vulnérables, des fuites de données ou d'autres menaces de fraude.
- Article détaillé : attention-signe-loupe
- Point détaillé : Surveillance
- Article détaillé : Menaces du Darknet
Découvrez des études de cas qui illustrent l'efficacité de la plateforme Penlink.
Découvrez des stratégies AML avancées pour protéger les institutions financières contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et d'autres crimes financiers en tirant parti d'outils d'intelligence numérique alimentés par l'IA.
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La plateforme d'investigation numérique automatisée de Penlink fournit des solutions globales pour détecter les activités frauduleuses en ligne.
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À mesure que les crypto-monnaies et les actifs de la blockchain se répandent, les institutions financières et les entreprises sont confrontées à des risques croissants de fraude et d'activité criminelle, y compris les schémas de Ponzi, la manipulation du marché, les délits d'initiés, les escroqueries et le vol. Découvrez comment notre plateforme d'investigation sur les crypto-monnaies répond à ces risques élevés.
Explorer >Découvrez comment nos solutions innovantes aident les agences et les institutions à garder une longueur d'avance sur les criminels.
Une banque vieille de 200 ans, possédant des succursales dans plusieurs pays, luttait contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme par ses clients (potentiels). La banque ne pouvait tout simplement pas se permettre que sa réputation irréprochable soit entachée par des violations des diverses réglementations KYC.
Les pratiques et protocoles de sécurité des agences gouvernementales ne sont pas optimisés pour réduire la fraude, le gaspillage et les abus. En outre, les techniques de fraude évoluent constamment, tout comme les outils utilisés par les individus et les réseaux criminels organisés.
Penlink bénéficie d'une longue expérience sur le marché mondial du renseignement. L'équipe de la société est composée d'un groupe expérimenté de personnes issues d'agences militaires et de renseignement, ainsi que d'experts en haute technologie.
Grâce à l'IA avancée et à l'analyse complète des données, notre plateforme permet de détecter et de démanteler les réseaux criminels qui représentent des menaces importantes pour les institutions financières. En découvrant des connexions cachées, des modèles et des anomalies dans de vastes ensembles de données, nous donnons aux organisations les moyens de protéger leurs actifs et d'assurer la conformité réglementaire.
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Explorez l'analyse des données financières pour les enquêtes. Rejoignez-nous pour découvrir différents types de données financières, notamment les activités bancaires et les empreintes numériques provenant de plateformes telles que Apple iCloud, Venmo et CashApp. Découvrez les techniques de collecte de données et comment utiliser les outils PenLink pour analyser et interpréter efficacement les informations.
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Cette session se penchera sur le monde complexe des données Amazon et sur leur rôle essentiel dans la résolution de crimes complexes.
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Apprenez à tirer parti de l'OSINT pour faire avancer les enquêtes, identifier les pistes et déterminer les preuves nécessaires pour faire avancer vos enquêtes en toute confiance.
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Cette plateforme a transformé la façon dont je traite les renseignements sur les menaces. Sa capacité à fournir en temps réel des informations exploitables à partir de vastes sources de données a été essentielle pour identifier les risques potentiels et y répondre. Elle a rendu mon travail non seulement plus efficace, mais aussi beaucoup plus performant.
L'augmentation du trafic de drogue a mis à rude épreuve les ressources de l'agence. Votre plateforme a joué un rôle clé dans notre capacité à identifier les grands réseaux de distributeurs de drogue. Si nous devions examiner les dossiers manuellement, nous ne pourrions jamais résoudre certaines de ces affaires.
En tant qu'analyste de données, cette plateforme s'est avérée inestimable pour simplifier le processus de traitement des données. Elle agrège et analyse de grands volumes d'informations avec une rapidité et une précision impressionnantes, ce qui me permet de me concentrer sur l'obtention d'informations significatives. Elle a eu un impact positif considérable sur mon travail.
Nous avons enregistré de nombreuses réussites grâce à la plateforme de renseignement de Penlink, qu'il s'agisse de repérer des menaces ou de résoudre des enquêtes complexes. La puissance de cette technologie est inégalée, et nous soutenons son application comme la meilleure que nous ayons jamais utilisée.
Cette plateforme a transformé les opérations de sécurité de notre entreprise. Ses outils de surveillance en temps réel et d'analyse avancée nous permettent de détecter et de traiter les menaces potentielles avant qu'elles ne deviennent critiques. C'est un atout crucial pour la protection de l'infrastructure de notre entreprise et le maintien d'un environnement sécurisé.
Nos informations en temps réel vous permettent d'identifier de manière proactive les délits financiers et d'y remédier, en minimisant les risques et en protégeant votre réputation, vos actifs numériques et votre sécurité physique.
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