Minimize Exposure to Financial Crime

Wir statten Organisationen in verschiedenen Branchen mit innovativen Lösungen zur Bekämpfung von Geldwäsche, Betrug, illegalen Kryptowährungstransaktionen und anderen Finanzverbrechen aus. Unsere fortschrittlichen Tools identifizieren potenzielle Cyberangriffe, Geschäftsunterbrechungen und böswillige Aktivitäten und liefern Echtzeit-Einsichten, die schnelles Handeln und effektive Abhilfemaßnahmen ermöglichen.

Improve your Financial Investigations

90%+ accuracy in detecting suspicious activities.

85% automation of fraud detection.

3x faster investigations with AI tools.

80% improvement in regulatory compliance.

Why Choose Our Financial Investigations Solutions?

Penlink’s digital investigation platform provides a holistic solution for analysts and investigators tasked by companies, financial institutions, or governments to detect and stop fraudulent activity online. Using artificial intelligence, investigative professionals can automatically analyze online data for behavioral anomalies, and detect the sale of personally identifiable information (PII), synthetic identities, and fraud kits.

Product

Verify Identities

Check customer application data to determine correct traits or behavioral anomalies that could indicate synthetic or fake identities.

– Detailed Item: dollar-bills-document

– Detailed Item: Verify Identities

– Detailed Item: Detect Fake Traits

Unsere Produkte
Product

Map Fraud Networks

Collect information and draw connections with other offenders using artificial intelligence.

– Detailed Item: caution-indicator-file

– Detailed Item: Identify Fraud Tactics Online

– Detailed Item: Use AI Connections

Unsere Produkte
Ikonen-Portfolio-3

Monitor the Darknet

Conduct targeted monitoring for compromised customer identity details, vulnerable bank services, data leaks, or other fraud threats.

– Detailed Item: caution-sign-magnifying

– Detailed Item: Monitoring

– Detailed Item: Darknet Threats

Unsere Produkte

Anwendungen in der realen Welt

Entdecken Sie Fallstudien, die die Effektivität der Penlink-Plattform veranschaulichen.

Anti-Geldwäsche

Anti-Geldwäsche

Discover advanced AML strategies to protect financial institutions from money laundering, terrorism financing, and other financial crimes by leveraging AI-powered digital intelligence tools.

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Betrugsermittlungen

Betrugsermittlungen

Penlink’s automated digital investigation platform provides holistic solutions for detecting fraudulent activities online.

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Kryptowährung

Plattform zur Untersuchung von Kryptowährungen

Mit der zunehmenden Verbreitung von Kryptowährungen und Blockchain-Vermögenswerten sehen sich Finanzinstitute und Unternehmen immer größeren Risiken durch Betrug und kriminelle Aktivitäten ausgesetzt, darunter Ponzi-Schemata, Marktmanipulation, Insiderhandel, Betrug und Diebstahl. Entdecken Sie, wie unsere Plattform zur Untersuchung von Kryptowährungen diesen hohen Risiken begegnet.

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Combatting Financial Crimes

Discover how our innovative solutions help agencies and institutions stay ahead of criminals.

Product

Bank Security

A 200-year old bank with branches in several countries was struggling with its fight against money laundering and terror financing by its (potential) clients. The bank simply could not afford its pristine reputation to be damaged by any breaches of the various KYC regulations.

Unsere Produkte
Product

Securing Government Agencies

Government agency security practices and protocols are not optimized to reduce fraud, waste, and abuse. Furthermore, fraud techniques constantly evolve, as do the tools used by individuals and organized crime networks.

Unsere Produkte
Product

Our Expertise

Penlink brings extensive years of vast experience in the global intelligence market. The company team is comprised of an experienced group of individuals from military and intelligence agencies, along with high-tech expertise.

Unsere Produkte

Trusted Innovation Exposing Illicit Networks

Using advanced AI and comprehensive data analysis, our platform enables the detection and dismantling of criminal networks that pose significant threats to financial institutions. By uncovering hidden connections, patterns, and anomalies within vast datasets, we empower organizations to safeguarding their assets and ensuring regulatory compliance.

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19 Financial Crimes

Ressourcen

Finanzkriminalität

Dem Geld nachjagen: Nutzung von Finanzdaten zur Erstellung effektiver Cases

Erforschen Sie die Analyse von Finanzdaten für Ermittlungen. Lernen Sie mit uns verschiedene Arten von Finanzdaten kennen, darunter Bankaktivitäten und digitale Fußabdrücke von Plattformen wie Apple iCloud, Venmo und CashApp. Gewinnen Sie Einblicke in die Techniken der Datenerfassung und lernen Sie, wie Sie die PenLink-Tools nutzen können, um die Informationen effektiv zu analysieren und zu interpretieren.

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Technology

Amazon Data for Law Enforcement: Interpretation der Erträge, Fallstrategien und rechtliche Einblicke

Diese Sitzung wird sich mit der komplizierten Welt der Amazon-Daten und ihrer entscheidenden Rolle bei der Aufklärung komplexer Verbrechen befassen.

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Intelligente Bedrohung

OSINT als Ihr Kompass: Die Nutzung von Open-Source-Daten als Wegweiser für Ihre Ermittlungen

Lernen Sie, wie Sie OSINT nutzen können, um Ermittlungen voranzutreiben, Spuren zu identifizieren und die notwendigen Beweise zu ermitteln, um Ihre Ermittlungen mit Zuversicht voranzutreiben.

Erkunden >
Profil

Analyst für Bedrohungsanalysen

Unternehmenssicherheit

Diese Plattform hat die Art und Weise, wie ich mit Bedrohungsdaten umgehe, verändert. Ihre Fähigkeit, aus umfangreichen Datenquellen in Echtzeit verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen, ist für die Identifizierung potenzieller Risiken und die Reaktion darauf von entscheidender Bedeutung. Sie hat meine Arbeit nicht nur effizienter, sondern auch viel effektiver gemacht.
Profil

Ermittler im Bereich Menschenhandel

Bundesagentur

Die Zunahme des Drogenhandels hat die Ressourcen der Behörden stark beansprucht. Ihre Plattform hat entscheidend dazu beigetragen, dass wir größere Netzwerke von Drogenhändlern identifizieren konnten. Wenn wir die Aufzeichnungen manuell überprüfen müssten, würden wir einige dieser Fälle vielleicht nie lösen.
Profil

Datenanalyst

Abteilung Informationsanalyse

Als Datenanalyst ist diese Plattform von unschätzbarem Wert für die Vereinfachung des Datenverarbeitungs-Workflows. Sie aggregiert und analysiert große Mengen an Informationen mit beeindruckender Geschwindigkeit und Genauigkeit, so dass ich mich auf die Gewinnung aussagekräftiger Erkenntnisse konzentrieren kann. Das hat sich sehr positiv auf meine Arbeit ausgewirkt.
Profil

Geheimdienst-Analyst

Echtzeit-Fusionszentrum

Wir haben zahlreiche Erfolge mit der Intelligence-Plattform von Penlink erzielt, von der Erkennung von Bedrohungen bis zur Lösung komplizierter Ermittlungen. Die Leistungsfähigkeit dieser Technologie ist unübertroffen, und wir stehen hinter ihrer Anwendung als der besten, die wir je verwendet haben.
Profil

Sicherheitschef

Unternehmenssicherheit

Diese Plattform hat unsere Sicherheitsabläufe im Unternehmen verändert. Die Echtzeitüberwachung und die fortschrittlichen Analysetools ermöglichen es uns, potenzielle Bedrohungen zu erkennen und zu bekämpfen, bevor sie kritisch werden. Sie ist ein entscheidender Faktor für den Schutz der Infrastruktur unseres Unternehmens und die Aufrechterhaltung einer sicheren Umgebung.

Identify and Address Financial Crime Quickly

Our real-time insights allow you to proactively identify and remediate financial crimes, minimizing risk and protecting your reputation, digital assets, and physical security.

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19 Secondary -- 17 Anti-Money Laundering

Nachgewiesene Wirkung

Measuring the success of our financial crime solutions.

85%

reduction in fraud detection time.

75%

improvement in financial regulations.

80%

reduction in manual errors.

80%

improvement in detection accuracy.

An End-to-End Digital Investigations Platform.

Our comprehensive platforms provide unparalleled intelligence and data insights to proactively address financial crime and fraud, ensuring complete security for your institution.

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05 Secondary -- 03 Public Safety (1)