Verbesserung der Finanzermittlungen
Die Finanzbehörden gehen gegen komplexe Finanzverbrechen wie Geldwäsche, Betrug, Korruption und Terrorfinanzierung vor. Die zunehmende Raffinesse dieser Aktivitäten erfordert eine fortschrittliche digitale Intelligence-Plattform. Durch den Einsatz unserer Spitzentechnologie können Finanzinstitute Finanzstraftaten besser aufdecken, analysieren und verhindern und so die Einhaltung von Vorschriften gewährleisten und das Vertrauen der Öffentlichkeit in das Finanzsystem sichern.
Auswirkungen der Technologie auf Ermittlungen im Bereich der Finanzkriminalität
Unsere fortschrittlichen Tools und Technologien unterstützen Finanzinstitute dabei, beeindruckende Ergebnisse zu erzielen, die Verbreitung von Finanzkriminalität wirksam einzudämmen und die Einhaltung von Vorschriften zu verbessern.
90%
Verkürzung der Betrugsaufdeckungszeit durch fortschrittliche Analysen
70%
Verbesserung der Einhaltung von Vorschriften durch automatische Überwachung
85%
Steigerung der betrieblichen Effizienz mit Finanzintelligenz-Tools
80%
Höhere Genauigkeit bei der Aufdeckung von Finanzkriminalität durch KI
Umfassende Erkennung und Prävention
Unsere Lösungen bieten unvergleichliches Fachwissen in verschiedenen Schlüsselbereichen und bilden einen soliden Rahmen für die wirksame Bekämpfung von Finanzkriminalität, die Aufdeckung illegaler Netzwerke, die Durchführung fortschrittlicher Due-Diligence-Prüfungen und die Eindämmung von Bedrohungen.
Erhöhte Sorgfaltspflicht
Eingehende Risikoanalyse für risikoreiche Transaktionen, um die Einhaltung der weltweiten Vorschriften zu gewährleisten.
Anti-Geldwäsche
Analysieren Sie Finanznetzwerke, um Geldwäsche zu erkennen, und unterstützen Sie die Einhaltung der AML-Vorschriften mit fortschrittlichen Analysen.
Krypto-Untersuchungen
Verfolgen Sie Blockchain-Transaktionen und verwalten Sie Risiken bei Kryptowährungsgeschäften.
Aufdeckung von Betrug
Nutzen Sie KI und maschinelles Lernen, um Finanzbetrug in Echtzeit zu erkennen und zu verhindern.
Ermittlungen zu Finanzbetrug
Automatisieren Sie die Analyse zur Erkennung von Bedrohungsakteuren und Schwachstellen und sorgen Sie so für ein sicheres Kunden-Onboarding.
Wie die Penlink-Plattform Ermittlungen im Bereich Finanzkriminalität unterstützt
Penlink bietet umfassende Lösungen für verschiedene Aspekte der Finanzkriminalität, die einen soliden Schutz und die Einhaltung von Vorschriften für Finanzinstitute gewährleisten.
Anti-Geldwäsche
Unsere Lösungen zur Bekämpfung von Geldwäsche bieten Zugang zu Web-Intelligence-Tools auf Strafverfolgungsniveau, die bei der Anwendung der Sorgfaltspflicht bei Risikoermittlungen in allen Bereichen des Geschäftslebens helfen. Sie können relevante Daten aus dem gesamten Internet abrufen und automatisch gefährliche Netzwerke aufdecken. Die gesammelten Daten helfen auch bei der Erstellung von Risikomustern und Erkenntnissen, die für Bankkunden relevant sind.
- Automatisierte Echtzeit-Warnungen zu finanziellen Bedrohungen
- Einblicke in Reputation und Stimmungen
- Aufdecken und Analysieren von Verbrechensnetzwerken mithilfe von KI
Ermittlungen zu Finanzbetrug
Unsere KI-gestützten Tools bieten tiefgreifende und automatisierte Online-Analysen zur Aufdeckung von Finanzbetrug. Dazu gehört auch die Überwachung von Bedrohungsakteuren in dunklen Foren und Netzwerken, so dass Institute risikoreiche Transaktionen effizient identifizieren und entschärfen können.
- Durchführung eingehender Risikoprüfungen
- Einfache Überprüfung der Kundenidentität
- Verkürzung der Einführungszeit
FinCrime Threat Intelligence Tools
Unsere Plattform bietet fortschrittliche Informationen aus dem Dark Web und ermöglicht einen proaktiven Ansatz zur Erkennung von Bedrohungen und zur Eindämmung von Finanzkriminalität.
- Genaue Bedrohungsdaten sammeln
- Überwachung von Darknet-Bedrohungen
- Identifizierung von Bedrohungsakteuren
Real-Life-Anwendungen von Finanzermittlungen
Erfahren Sie, wie unsere Lösungen in realen Szenarien zur wirksamen Bekämpfung von Finanzkriminalität eingesetzt werden.
Anti-Geldwäsche
Intelligente Lösungen zur Bekämpfung der Geldwäsche.
- Durchführen von Due Diligence
- Quelle des Reichtums Entdeckung
- Endgültiges wirtschaftliches Eigentum
Betrugsermittlungen
Überwachen und analysieren Sie Transaktionsdaten, um betrügerische Aktivitäten zu erkennen und zu verhindern, sobald sie geschehen.
- Untersuchung von Insider-Betrug
- Überwachung der Betrugsanfälligkeit
- Korrelation zwischen AML und Betrug
Finanzkriminalität
Verringerung der Anfälligkeit für Finanzkriminalität
- Anti-Geldwäsche
- Aufdeckung von kriminellen Netzwerken
- Betrugstaktiken Online-Identifizierung
Kryptowährung
Bekämpfung der Kryptowährungskriminalität mit strategischen Erkenntnissen.
- Kriminalität durch Kryptowährungen
- ICO-Gewinn-Bestätigung
- Überprüfung der Kundenidentität
Bleiben Sie an der Spitze der Datenintelligenz und -sicherheit mit zuverlässigen, innovativen Lösungen für die intelligente Entscheidungsfindung
Amazon Data for Law Enforcement: Interpretation der Erträge, Fallstrategien und rechtliche Einblicke
Diese Sitzung wird sich mit der komplizierten Welt der Amazon-Daten und ihrer entscheidenden Rolle bei der Aufklärung komplexer Verbrechen befassen.
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Webinar zur Fallstudie: Wie CDR-Analyse und OSINT bei einer Untersuchung zur Online-Ausbeutung halfen
Besuchen Sie Randal Gilliland von PenLink und Scott Gilliam vom University of Alabama Police Department und erfahren Sie in einer spannenden Fallstudie, wie die hochmodernen digitalen Aufklärungswerkzeuge von PenLink - PLX und Tangles - eine entscheidende Rolle bei ihren Ermittlungen gespielt haben.
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Analyst für Bedrohungsanalysen
Unternehmenssicherheit
Diese Plattform hat die Art und Weise, wie ich mit Bedrohungsdaten umgehe, verändert. Ihre Fähigkeit, aus umfangreichen Datenquellen in Echtzeit verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen, ist für die Identifizierung potenzieller Risiken und die Reaktion darauf von entscheidender Bedeutung. Sie hat meine Arbeit nicht nur effizienter, sondern auch viel effektiver gemacht.
Ermittler im Bereich Menschenhandel
Bundesagentur
Die Zunahme des Drogenhandels hat die Ressourcen der Behörden stark beansprucht. Ihre Plattform hat entscheidend dazu beigetragen, dass wir größere Netzwerke von Drogenhändlern identifizieren konnten. Wenn wir die Aufzeichnungen manuell überprüfen müssten, würden wir einige dieser Fälle vielleicht nie lösen.
Datenanalyst
Abteilung Informationsanalyse
Als Datenanalyst ist diese Plattform von unschätzbarem Wert für die Vereinfachung des Datenverarbeitungs-Workflows. Sie aggregiert und analysiert große Mengen an Informationen mit beeindruckender Geschwindigkeit und Genauigkeit, so dass ich mich auf die Gewinnung aussagekräftiger Erkenntnisse konzentrieren kann. Das hat sich sehr positiv auf meine Arbeit ausgewirkt.
Geheimdienst-Analyst
Echtzeit-Fusionszentrum
Wir haben zahlreiche Erfolge mit der Intelligence-Plattform von Penlink erzielt, von der Erkennung von Bedrohungen bis zur Lösung komplizierter Ermittlungen. Die Leistungsfähigkeit dieser Technologie ist unübertroffen, und wir stehen hinter ihrer Anwendung als der besten, die wir je verwendet haben.
Sicherheitschef
Unternehmenssicherheit
Diese Plattform hat unsere Sicherheitsabläufe im Unternehmen verändert. Die Echtzeitüberwachung und die fortschrittlichen Analysetools ermöglichen es uns, potenzielle Bedrohungen zu erkennen und zu bekämpfen, bevor sie kritisch werden. Sie ist ein entscheidender Faktor für den Schutz der Infrastruktur unseres Unternehmens und die Aufrechterhaltung einer sicheren Umgebung.
Innovative Technologie
Nutzen Sie modernste KI und Analytik, um neuen Bedrohungen einen Schritt voraus zu sein. Erleben Sie unvergleichliche Präzision und Effizienz bei Ihren nachrichtendienstlichen Tätigkeiten.
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Vertrauenswürdiges Fachwissen
Verlassen Sie sich auf das Know-how, dem Regierungen und Unternehmen weltweit vertrauen. Penlink ist Ihr Partner, wenn es darum geht, kritische Missionen zu schützen und die Entscheidungsfindung zu verbessern.
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