Plataforma integral de investigación de criptomonedas

A medida que las criptomonedas y los activos blockchain se generalizan, las instituciones financieras y las empresas se enfrentan a riesgos crecientes de fraude y actividades delictivas, como esquemas Ponzi, manipulación del mercado, uso de información privilegiada, estafas y robos. Descubra cómo nuestra plataforma de investigación de criptomonedas aborda estos elevados riesgos.

Capacidades de plataforma para impulsar su flujo de trabajo

90% Aumento del éxito en la identificación de transacciones fraudulentas

85% reducción de la carga de trabajo de investigación manual

1000s casos resueltos anualmente

75% mejora de la adherencia al cumplimiento

¿Por qué elegir nuestra plataforma de investigación de criptomonedas?

Nuestra plataforma garantiza un análisis exhaustivo, una detección rápida y una investigación eficaz de las actividades fraudulentas con criptomonedas.

Product

Detección avanzada de fraudes

Nuestras herramientas basadas en IA identifican sin problemas las redes y actividades fraudulentas.

  • Verificar la identidad de los clientes
  • Confirmar los beneficios del ICO
  • Detectar redes de fraude
Nuestros productos
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Análisis exhaustivo de la cadena de bloques

Analizar los datos de varios libros contables, identificando y mitigando los riesgos.

  • Análisis cruzado
  • Índices de riesgo automatizados
  • Inteligencia de vanguardia
Nuestros productos
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Herramientas de cumplimiento hipereficaces

Garantizar eficazmente el cumplimiento de las normas CSC y ALD.

  • Validación CSC
  • Soluciones AML
  • Mapa de riesgos
Nuestros productos

Explore la potencia de nuestras capacidades de criptoanálisis

Nuestra completa plataforma destaca por ofrecer una precisión, velocidad, integridad de los datos, seguridad y cumplimiento de la normativa sin precedentes.

Product

Integración sin esfuerzo en todos los sistemas

Consiga una adopción sin complicaciones gracias a nuestras capacidades de integración sin fisuras. Nuestra solución está diseñada para integrarse sin problemas con su infraestructura actual, minimizando las interrupciones y garantizando una transición sencilla. Esta integración sin esfuerzo le permite mejorar rápidamente la funcionalidad de su sistema sin las complejidades que suelen asociarse a las implantaciones de nuevas tecnologías.

Nuestros productos
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Supervisión proactiva de riesgos

Adelántese a las posibles amenazas con nuestra solución de supervisión de riesgos en tiempo real. Nuestro sistema proporciona una puntuación continua de los riesgos y una detección proactiva, lo que le permite identificar y abordar las amenazas antes de que se agraven. Al mantener una vigilancia constante y ofrecer información oportuna, puede gestionar y mitigar los riesgos de forma eficaz, garantizando un entorno operativo más seguro.

Nuestros productos
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Soluciones escalables para todo tipo de investigaciones

Nuestras soluciones están diseñadas para adaptarse a sus necesidades, dando cabida a investigaciones de cualquier tamaño. Tanto si gestiona investigaciones a pequeña escala como operaciones a gran escala, nuestra plataforma se adapta a sus requisitos, ofreciéndole la flexibilidad y capacidad necesarias para gestionar distintos niveles de complejidad. Esta escalabilidad le garantiza que dispondrá de las herramientas adecuadas para cada escenario de investigación.

Nuestros productos

Categoría Liderando la innovación en la investigación de criptomonedas

Nuestra tecnología de vanguardia redefine la forma en que las instituciones financieras y las empresas abordan los delitos y fraudes relacionados con las criptomonedas.

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20 Criptomonedas (1)
Perfil

Analista de Inteligencia sobre Amenazas

Seguridad de las empresas

Esta plataforma ha transformado mi forma de gestionar la información sobre amenazas. Su capacidad para proporcionar información procesable en tiempo real a partir de grandes fuentes de datos ha sido esencial para identificar y responder a riesgos potenciales. Ha hecho que mi trabajo no solo sea más eficiente, sino también mucho más eficaz.
Perfil

Investigador de trata de seres humanos

Agencia federal

El aumento del tráfico de drogas ha puesto realmente bajo presión los recursos de la agencia. Su plataforma ha sido clave en nuestra capacidad para identificar grandes redes de distribuidores de droga. Si tuviéramos que revisar los registros manualmente, es posible que nunca resolviéramos algunos de estos casos.
Perfil

Analista de datos

Departamento de Análisis de la Información

Como analista de datos, esta plataforma ha sido inestimable para simplificar el flujo de trabajo de procesamiento de datos. Agrega y analiza grandes volúmenes de información con una rapidez y precisión impresionantes, lo que me permite centrarme en obtener información significativa. Ha tenido un impacto positivo sustancial en mi trabajo.
Perfil

Analista de inteligencia

Centro de Fusión en Tiempo Real

Hemos demostrado numerosos casos de éxito utilizando la plataforma de inteligencia de Penlink, desde la localización de amenazas hasta la resolución de investigaciones complicadas. La potencia de esta tecnología no tiene rival, y respaldamos su aplicación como la mejor que hemos utilizado nunca.
Perfil

Jefe de Seguridad

Seguridad de las empresas

Esta plataforma ha transformado nuestras operaciones de seguridad corporativa. Sus herramientas de supervisión en tiempo real y análisis avanzado nos permiten detectar y abordar posibles amenazas antes de que se conviertan en críticas. Es un activo crucial para salvaguardar la infraestructura de nuestra empresa y mantener un entorno seguro".

Respuesta rápida y precisa a las criptoamenazas

Nuestra plataforma permite identificar y mitigar rápidamente las amenazas relacionadas con las criptomonedas, garantizando una actuación rápida para proteger los activos y los datos.

Más información
20 Secundaria -- 18 Investigaciones de fraude

Impacto significativo en la detección del fraude y el cumplimiento de la normativa

Descubra los efectos transformadores de nuestra plataforma en las investigaciones financieras y el cumplimiento de la normativa.

40%

disminución de las actividades fraudulentas

50%

aumento de la velocidad de detección

60%

mejora de los informes de cumplimiento

70%

índice de satisfacción de los clientes

80%

eficacia en los procesos de investigación

Una solución completa de análisis e inteligencia de datos

Nuestra plataforma es la solución definitiva para el análisis exhaustivo de datos y la inteligencia sobre las transacciones de criptomoneda, garantizando capacidades de investigación de espectro completo para la detección del fraude, el cumplimiento y la diligencia debida.

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01 Investigaciones penales