Plataforma integral de investigación de criptomonedas
A medida que las criptomonedas y los activos blockchain se generalizan, las instituciones financieras y las empresas se enfrentan a riesgos crecientes de fraude y actividades delictivas, como esquemas Ponzi, manipulación del mercado, uso de información privilegiada, estafas y robos. Descubra cómo nuestra plataforma de investigación de criptomonedas aborda estos elevados riesgos.
Capacidades de plataforma para impulsar su flujo de trabajo
90% Aumento del éxito en la identificación de transacciones fraudulentas
85% reducción de la carga de trabajo de investigación manual
1000s casos resueltos anualmente
75% mejora de la adherencia al cumplimiento
¿Por qué elegir nuestra plataforma de investigación de criptomonedas?
Nuestra plataforma garantiza un análisis exhaustivo, una detección rápida y una investigación eficaz de las actividades fraudulentas con criptomonedas.
Detección avanzada de fraudes
Nuestras herramientas basadas en IA identifican sin problemas las redes y actividades fraudulentas.
- Verificar la identidad de los clientes
- Confirmar los beneficios del ICO
- Detectar redes de fraude
Análisis exhaustivo de la cadena de bloques
Analizar los datos de varios libros contables, identificando y mitigando los riesgos.
- Análisis cruzado
- Índices de riesgo automatizados
- Inteligencia de vanguardia
Herramientas de cumplimiento hipereficaces
Garantizar eficazmente el cumplimiento de las normas CSC y ALD.
- Validación CSC
- Soluciones AML
- Mapa de riesgos
Explore la potencia de nuestras capacidades de criptoanálisis
Nuestra completa plataforma destaca por ofrecer una precisión, velocidad, integridad de los datos, seguridad y cumplimiento de la normativa sin precedentes.
Integración sin esfuerzo en todos los sistemas
Consiga una adopción sin complicaciones gracias a nuestras capacidades de integración sin fisuras. Nuestra solución está diseñada para integrarse sin problemas con su infraestructura actual, minimizando las interrupciones y garantizando una transición sencilla. Esta integración sin esfuerzo le permite mejorar rápidamente la funcionalidad de su sistema sin las complejidades que suelen asociarse a las implantaciones de nuevas tecnologías.
Supervisión proactiva de riesgos
Adelántese a las posibles amenazas con nuestra solución de supervisión de riesgos en tiempo real. Nuestro sistema proporciona una puntuación continua de los riesgos y una detección proactiva, lo que le permite identificar y abordar las amenazas antes de que se agraven. Al mantener una vigilancia constante y ofrecer información oportuna, puede gestionar y mitigar los riesgos de forma eficaz, garantizando un entorno operativo más seguro.
Soluciones escalables para todo tipo de investigaciones
Nuestras soluciones están diseñadas para adaptarse a sus necesidades, dando cabida a investigaciones de cualquier tamaño. Tanto si gestiona investigaciones a pequeña escala como operaciones a gran escala, nuestra plataforma se adapta a sus requisitos, ofreciéndole la flexibilidad y capacidad necesarias para gestionar distintos niveles de complejidad. Esta escalabilidad le garantiza que dispondrá de las herramientas adecuadas para cada escenario de investigación.
Categoría Liderando la innovación en la investigación de criptomonedas
Nuestra tecnología de vanguardia redefine la forma en que las instituciones financieras y las empresas abordan los delitos y fraudes relacionados con las criptomonedas.
Seguir leyendo
Respuesta rápida y precisa a las criptoamenazas
Nuestra plataforma permite identificar y mitigar rápidamente las amenazas relacionadas con las criptomonedas, garantizando una actuación rápida para proteger los activos y los datos.
Más información
Impacto significativo en la detección del fraude y el cumplimiento de la normativa
Descubra los efectos transformadores de nuestra plataforma en las investigaciones financieras y el cumplimiento de la normativa.
40%
disminución de las actividades fraudulentas
50%
aumento de la velocidad de detección
60%
mejora de los informes de cumplimiento
70%
índice de satisfacción de los clientes
80%
eficacia en los procesos de investigación
Una solución completa de análisis e inteligencia de datos
Nuestra plataforma es la solución definitiva para el análisis exhaustivo de datos y la inteligencia sobre las transacciones de criptomoneda, garantizando capacidades de investigación de espectro completo para la detección del fraude, el cumplimiento y la diligencia debida.
Más información