Investigador destacado: Derek Maltz, ex Director de la División de Operaciones Especiales de la DEA

En la edición de este mes de nuestra serie mensual Investigative Q&A, nos sentamos con Derek Maltz, ex director de la División de Operaciones Especiales de la DEA, para hablar sobre cómo los investigadores están lidiando con la enorme cantidad de pruebas digitales en sus casos y cómo las investigaciones están cambiando para mantenerse al día con la última tecnología. Maltz revela un sencillo consejo de PenLink que los investigadores no utilizan lo suficiente, explora cómo las pruebas digitales están cambiando la forma en que los investigadores analizan los casos y muestra por qué las pruebas digitales son fáciles de digerir para un jurado.

 

P: ¿Cómo ha cambiado el proceso de investigación en los últimos tres a cinco años?

R: La tecnología está en auge y está creando complejidades nunca vistas en el ámbito de la aplicación de la ley. El mayor cambio ha sido la enorme cantidad de datos disponibles. Los investigadores están ahora inundados de tantos datos digitales que no tienen ni la formación ni los recursos humanos para manejarlos. La cantidad de datos disponibles seguirá creciendo a medida que pasen los años, y por eso es más importante que nunca que los investigadores dispongan de las herramientas y la tecnología necesarias para filtrarlos y clasificarlos, para no sentirse abrumados y seguir centrados en sus objetivos.

Cuando hablo de datos a los investigadores, suelo utilizar una analogía de la película La tormenta perfecta. En la trama, los protagonistas deciden salir en un barco pesquero, a pesar de que se prevé una tormenta. Como resultado, se enfrentan a las terribles consecuencias de la tormenta y las enormes olas que crea. La tormenta a la que se enfrentan los investigadores hoy en día es una tormenta de información y tecnología avanzada, que lleva años creciendo. Las enormes olas de información siguen cayendo sobre las fuerzas del orden, abrumándolas. Es fundamental que los investigadores dispongan de una forma mejor de gestionar los enormes volúmenes de datos y que nuestras leyes se actualicen para hacer frente a las comunicaciones cifradas.

En lo que respecta a esos enormes conjuntos de datos, ahí es donde entra PenLink. La asociación con PenLink proporciona a las agencias una herramienta que les ayuda a gestionar eficazmente la afluencia de datos digitales y a asumir la tarea de analizar y organizar las enormes cantidades de datos que ven hoy en día.

 

P: ¿Qué impacto pueden tener las pruebas digitales en la resolución de casos?

R: Esa es una pregunta clave, porque la mayoría de los investigadores no se sienten cómodos tratando con cantidades masivas de pruebas digitales. Simplemente les resulta abrumador. Si yo fuera investigador, me imagino lo abrumador que me parecería: ¿por dónde empezar? Pero las pruebas digitales son fundamentales y suponen una gran ventaja para los investigadores, si saben cómo utilizarlas. Si eres capaz de descifrar y acceder a las pruebas digitales críticas que están a tu disposición ahora, descubrirás que son las mejores pruebas que jamás vas a conseguir.

Uno de los principales problemas de nuestro sector es la falta de formación sobre este tema. A menudo, las fuerzas de seguridad rehúyen la formación debido a la mentalidad anticuada de algunos dirigentes, que no están dispuestos a admitir que necesitan aprender algo nuevo. La buena noticia es que estamos asistiendo al ascenso de una nueva generación de investigadores que han crecido con las redes sociales y comprenden su valor, mientras que los agentes de la vieja escuela como yo estamos acostumbrados a investigar casos en la calle. Esas técnicas siguen teniendo un gran valor, pero si las combinas con las nuevas, tendrás un éxito tremendo. Solo tienes que estar dispuesto a adoptar algunas técnicas nuevas y aprender a utilizar algunas herramientas nuevas.

 

Q: Las investigaciones muestran que los investigadores creen que las pruebas digitales son más importantes que las pruebas de ADN. Cómo las compararía usted?

R: En las pruebas de ADN interviene mucha más ciencia, lo que las hace más difíciles de utilizar ante un tribunal. Si formáramos parte de un jurado, ambas partes presentarían expertos que nos explicarían las pruebas de ADN. Lo más probable es que ambas tuvieran sentido, y entonces podríamos empezar a dudar de nosotros mismos: ese tipo de pruebas es muy complejo desde el punto de vista científico. Las pruebas digitales también plantean problemas, pero aunque muchos miembros del jurado no pueden entender las sutilezas de una salpicadura de sangre, si alguien envía un Snapchat a su amigo, eso es algo que mucha gente entiende fácilmente.

Por eso son tan importantes las pruebas digitales: son más fáciles de entender para un jurado. Todos vivimos con las redes sociales y los teléfonos inteligentes, y los usamos todos los días: para nosotros es blanco y negro. La mayoría de los jurados entienden cómo funciona Facebook; si puedes demostrarles que alguien envió un mensaje en Facebook en relación con un delito, es una prueba clave que entenderán. Los vídeos captados con teléfonos inteligentes mediante órdenes de registro también son pruebas que los jurados entenderán.

 

P: ¿Cómo puede PenLink aumentar la eficacia de las agencias de investigación? 

R: Los investigadores de hoy en día están sometidos a una carga tremenda. El agotamiento es más común que nunca, porque hay mucho trabajo que hacer clasificando una enorme cantidad de pruebas digitales. Antes trabajábamos en la calle; ahora es mucho más trabajo de oficina. Hay muchos dispositivos y tratar de dar sentido a los datos puede llevar horas. Hay muchos datos digitales disponibles y cada día aparecen nuevas fuentes.

Hoy en día, una herramienta como PenLink supone una gran diferencia para los investigadores. Hace que los datos digitales sean más manejables y convierte horas de trabajo manual en procesos automatizados que sólo requieren unos pocos clics. Con una herramienta así, los investigadores no tienen que rebuscar manualmente entre miles de filas de datos de teléfonos móviles o IP para encontrar pruebas importantes. También es una forma mucho más rápida de examinar los datos de las redes sociales, ya que la gente no siempre utiliza sus teléfonos como tales. Todo esto supone una forma estupenda de acelerar una investigación y obtener nuevas pistas y pruebas, evitando el agotamiento y haciendo avanzar los casos con mayor rapidez. El mapeo de objetivos a través de los datos de localización disponibles de los proveedores es otra forma importante de rastrear tus objetivos y construir tus investigaciones.

 

P: ¿Cuál es su consejo de investigación favorito?

R: Este es un consejo que me obsesiona. Parece sencillo, pero muchas agencias todavía no lo hacen. Cuando se tiene el número de teléfono de un objetivo, es una buena práctica obtener los registros de llamadas del proveedor. Sin embargo, mucha gente ya no utiliza sus teléfonos de la misma manera. No siempre hacen llamadas, sino que utilizan más sus teléfonos para enviar mensajes y acceder a aplicaciones como WhatsApp, Signal, Instagram o Twitter. Así que si solo extraes las llamadas, solo obtendrás una pieza del rompecabezas. Pero si miras los registros de conexión IP y las sesiones de un objetivo, subes esos datos a PenLink y resuelves los nombres de dominio, podrás ver qué aplicaciones utiliza tu objetivo durante todo el día. Esto le permitirá ponerse en contacto con los proveedores de redes sociales con órdenes de búsqueda u órdenes judiciales para continuar su investigación en una dirección que tenga sentido. Esto le permitirá identificar plenamente lo que su objetivo está haciendo todos los días e iluminar su red criminal.

P: ¿Cómo evolucionan las expectativas en materia de investigación y cómo se prepara usted para esos cambios?

R: No podemos seguir haciendo las cosas como hasta ahora. Debemos estar a la altura de los malos. Así pues, si los malos utilizan tecnología avanzada para cometer delitos, las fuerzas del orden no pueden quedarse atrás. Tenemos que utilizar tecnología avanzada nosotros mismos y compartir las mejores prácticas entre nosotros para avanzar en nuestros casos.

Me siento bien con la generación que viene ahora: han crecido con Internet, los smartphones y las aplicaciones, por lo que los entienden y conocen la valiosa información que pueden contener. Con esta nueva generación de investigadores expertos en tecnología, y con herramientas como PenLink, que pueden hacer que toda esa información sea accesible y digerible sin horas de trabajo manual, nuestro sector puede dar grandes pasos para seguir el ritmo de los delincuentes.

Gracias a Derek Maltz por su disposición a compartir las experiencias y opiniones que ha adquirido a lo largo de sus muchos años en las fuerzas del orden. Le agradecemos que haya dedicado parte de su tiempo a su labor de defensa de la crisis del fentanilo y a su apretada agenda de conferencias para hablar con nosotros. Gracias, Derek, por todo lo que has hecho y sigues haciendo para mantener la seguridad de nuestras comunidades.

Si desea participar en nuestra serie de preguntas y respuestas, póngase en contacto con [email protected]. Para saber más sobre PenLink y acceder a recursos, visite www.penlink.com.