Coup de projecteur sur un enquêteur : Derek Maltz, ancien directeur de la division des opérations spéciales de la DEA

Dans l'édition de ce mois-ci de notre série mensuelle de questions-réponses sur les enquêtes, nous avons rencontré Derek Maltz, ancien directeur de la division des opérations spéciales de la DEA, pour parler de la façon dont les enquêteurs gèrent l'énorme quantité de preuves numériques dans leurs affaires et de la façon dont les enquêtes évoluent pour rester à la pointe de la technologie. M. Maltz révèle une astuce simple de PenLink que les enquêteurs n'utilisent pas assez, explore la manière dont les preuves numériques modifient la façon dont les enquêteurs examinent les affaires, et montre pourquoi les preuves numériques sont faciles à assimiler pour un jury.

 

Q : Comment la procédure d'enquête a-t-elle évolué au cours des trois à cinq dernières années ?

R : La technologie est en plein essor et crée des complexités jamais vues auparavant dans le domaine de l'application de la loi. La quantité massive de données disponibles est le changement le plus important. Les enquêteurs sont aujourd'hui inondés d'une telle quantité de données numériques qu'ils n'ont ni la formation ni la main-d'œuvre pour les traiter. C'est pourquoi il est plus important que jamais que les enquêteurs disposent des outils et de la technologie nécessaires pour les filtrer et les trier, afin de ne pas être submergés et de rester concentrés sur leurs objectifs.

Lorsque je parle de données aux enquêteurs, j'utilise souvent une analogie tirée du film La tempête parfaite. L'intrigue met en scène les personnages principaux qui décident d'embarquer sur un bateau de pêche, alors qu'une tempête est annoncée. Ils sont alors confrontés aux conséquences désastreuses de la tempête et des énormes vagues qu'elle crée. La tempête à laquelle les enquêteurs sont confrontés aujourd'hui est une tempête d'informations et de technologies avancées, qui ne cesse de croître depuis des années. Les énormes vagues d'informations ne cessent de déferler sur les forces de l'ordre, les submergeant. Il est essentiel que les enquêteurs disposent d'un meilleur moyen de gérer les énormes volumes de données et que nos lois soient mises à jour pour traiter les communications cryptées.

En ce qui concerne ces énormes ensembles de données, c'est là que PenLink entre en jeu. En s'associant à PenLink, les agences disposent d'un outil qui les aide à gérer efficacement l'afflux de données numériques et à se charger de l'analyse et de l'organisation des vastes quantités de données qu'elles voient aujourd'hui.

 

Q : Quel impact les preuves numériques peuvent-elles avoir sur les affaires de blanchiment d'argent ?

R : C'est une question essentielle, car la plupart des enquêteurs ne sont pas à l'aise avec des quantités massives de preuves numériques. Ils sont tout simplement dépassés par la situation. Je ne peux qu'imaginer, si j'étais enquêteur aujourd'hui, à quel point je me sentirais dépassé - par où commencer ? Mais les preuves numériques sont essentielles et offrent un tel avantage aux enquêteurs, à condition qu'ils sachent comment les utiliser. Si vous êtes en mesure de déchiffrer et d'accéder aux preuves numériques essentielles qui sont à votre disposition aujourd'hui, vous constaterez qu'il s'agit des meilleures preuves que vous pourrez jamais obtenir.

Un défi majeur dans notre secteur est le manque d'éducation sur le sujet. La formation est souvent évitée dans les services répressifs en raison de la mentalité dépassée de certains dirigeants - et de leur réticence à admettre qu'ils ont besoin d'apprendre quelque chose de nouveau. La bonne nouvelle, c'est que nous voyons monter en grade une nouvelle génération d'enquêteurs qui ont grandi avec les médias sociaux et en comprennent la valeur, alors que les agents de la vieille école comme moi ont l'habitude d'enquêter sur des affaires dans la rue. Ces techniques ont toujours une grande valeur, mais si vous les combinez avec les nouvelles techniques, vous obtiendrez d'énormes succès. Il suffit d'être prêt à adopter de nouvelles techniques et à apprendre à utiliser quelques nouveaux outils.

 

Q : Les recherches montrent que les enquêteurs estiment que les preuves numériques sont plus importantes que les preuves ADN. Comment les compareriez-vous ?

R : Les preuves génétiques impliquent beaucoup plus de science, ce qui les rend plus difficiles à utiliser au tribunal. Si nous faisions partie d'un jury, les deux parties présenteraient des experts qui nous expliqueraient les preuves ADN. Ces explications seraient probablement logiques, mais nous pourrions alors commencer à douter de nous-mêmes, car ce type de preuve est tellement complexe d'un point de vue scientifique. Les preuves numériques posent également des problèmes, mais si de nombreux membres du jury ne peuvent pas comprendre les subtilités d'une éclaboussure de sang, si quelqu'un envoie un Snapchat à son ami, c'est quelque chose que beaucoup de gens comprennent facilement.

C'est pourquoi les preuves numériques sont si importantes : elles sont plus faciles à comprendre pour un jury. Nous vivons tous avec les médias sociaux et les smartphones, et nous les utilisons tous les jours. La plupart des jurés comprennent le fonctionnement de Facebook ; si vous pouvez leur montrer qu'une personne a envoyé un message sur Facebook concernant un crime, c'est une preuve clé qu'ils comprendront. Les vidéos capturées sur des smartphones dans le cadre de mandats de perquisition sont également des preuves que les jurys comprendront.

 

Q : Comment PenLink peut-il rendre les services d'enquête plus efficaces ? 

R : Les enquêteurs d'aujourd'hui sont soumis à une charge de travail considérable. L'épuisement professionnel est plus fréquent que jamais, car il y a tellement de travail à faire pour trier une quantité massive de preuves numériques. Autrefois, nous travaillions dans les rues ; aujourd'hui, c'est beaucoup plus un travail de bureau. Il y a tellement d'appareils, et essayer de comprendre les données peut prendre des heures. Il y a tellement de données numériques disponibles, et de nouvelles sources apparaissent presque chaque jour.

Un outil comme PenLink fait une énorme différence pour les enquêteurs d'aujourd'hui. Il rend les données numériques plus faciles à gérer et transforme des heures de travail manuel en processus automatisés qui ne nécessitent que quelques clics. Avec un tel outil, les enquêteurs n'ont plus besoin de fouiller manuellement dans des milliers de lignes de données de téléphones portables ou d'adresses IP pour trouver des preuves importantes. C'est aussi un moyen beaucoup plus rapide de passer au crible les données des médias sociaux, car les gens n'utilisent pas toujours leur téléphone comme un simple téléphone. Tout cela constitue un excellent moyen d'accélérer une enquête et d'obtenir de nouvelles pistes et de nouveaux éléments de preuve, ce qui permet d'éviter l'épuisement et de faire avancer les dossiers plus rapidement. La cartographie des cibles à l'aide des données de localisation disponibles auprès des fournisseurs est un autre moyen important de suivre vos cibles et d'élaborer vos enquêtes.

 

Q : Quel est votre conseil d'enquête préféré ?

R : Voici un conseil qui m'obsède. Il semble simple, mais beaucoup d'agences ne le font pas encore. Lorsque vous disposez du numéro de téléphone d'une cible, il est certainement judicieux d'obtenir les relevés d'appels auprès de l'opérateur. Toutefois, de nombreuses personnes n'utilisent plus leur téléphone de la même manière. Ils ne passent pas toujours des appels - ils utilisent leur téléphone davantage pour la messagerie et pour accéder à des applications telles que WhatsApp, Signal, Instagram ou Twitter. Par conséquent, si vous n'exploitez que les appels, vous n'obtiendrez qu'une partie du puzzle. En revanche, si vous examinez les journaux de connexion et les sessions IP d'une cible, que vous téléchargez ces données dans PenLink et que vous résolvez les noms de domaine, vous serez en mesure de voir quelles applications votre cible utilise tout au long de la journée. Cela vous permettra de contacter les fournisseurs de médias sociaux disposant de mandats de perquisition ou d'ordonnances judiciaires afin de poursuivre votre enquête dans une direction logique. Vous pourrez ainsi identifier pleinement ce que votre cible fait chaque jour et mettre en lumière son réseau criminel.

Q : Comment évoluent les attentes en matière d'enquêtes et comment vous préparez-vous à ces changements ?

R : Nous ne pouvons tout simplement pas continuer à faire les choses comme avant. Nous devons rester à la hauteur des criminels. Si les malfaiteurs utilisent des technologies avancées pour commettre des délits, les services répressifs ne doivent pas se laisser distancer. Nous devons utiliser nous-mêmes les technologies avancées et partager les meilleures pratiques entre nous pour faire avancer nos dossiers.

Je me sens bien avec la génération qui arrive maintenant - ils ont grandi avec Internet, les smartphones et les applications, donc ils les comprennent et connaissent les informations précieuses qu'ils peuvent contenir. Avec cette nouvelle génération d'enquêteurs technophiles qui monte en grade, et avec des outils comme PenLink qui peuvent rendre toutes ces informations accessibles et digestes sans des heures de travail manuel, notre secteur peut faire de grands progrès pour rester à la hauteur des criminels.

Nous remercions Derek Maltz d'avoir accepté de partager les expériences et les opinions qu'il a acquises au cours de ses nombreuses années d'activité dans le domaine de l'application de la loi. Nous lui sommes reconnaissants d'avoir pris le temps de s'entretenir avec nous, malgré son travail de sensibilisation à la crise du fentanyl et son calendrier chargé de conférences. Merci, Derek, pour tout ce que vous avez fait et continuez à faire pour assurer la sécurité de nos communautés.

Si vous souhaitez participer à notre série de questions-réponses, veuillez vous adresser à [email protected]. Pour en savoir plus sur PenLink et accéder aux ressources, veuillez consulter le site suivant www.penlink.com.